DSJEX團隊在涉嫌1.5億美元加密貨幣龐氏騙局崩盤後凍結了4150萬美元。

上週，以 DSJ Exchange (DSJEX) 和 BG Wealth Sharing 爲名的加密貨幣龐氏騙局崩盤。.

ZachXBT透露，他參與了協調Tether、 Binance安全團隊、OKX和美國執法機構的行動，凍結了價值4150萬美元的資產。這是一起始於2025年的騙局，除了推薦獎勵和排名獎金外，還向投資者承諾每日1.3%至2.6%的回報。.

該加密騙局使用了虛構的首席執行官和輪換的基礎設施。

DSJ是一個空殼交易平臺，而BG是一家與其相關的投資公司。有一個名叫Stephen Beard的空殼CEO，他是這個騙局的公衆代言人，而且域名和熱錢包一直在不斷更換。.

在源自香港的即時通訊應用 BonChat 的一個羣組中，有人積極招募成員併發布虛假交易信號。由於該詐騙組織爲領導者創建了虛假dent，利用不斷輪換的基礎設施網絡，並通過社交媒體招募成員，使得這起騙局難以 trac。.

1/ 涉案金額超過1.5億美元的DSJ交易所（DSJEX）/BG財富共享龐氏騙局上週崩盤。從4月27日至5月3日，不法分子通過一系列洗錢活動轉移了超過9200萬美元，以掩蓋其真實來源。.

共同領導了一項行動 @Binance 安全團隊、 @OKX以及美國執法部門 pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 2026年5月5日

在DSJ和BG倒閉之前，五大洲共有13家監管機構曾發佈公開警告。美國當局也於2026年4月23日查封了詐騙分子使用的網站之一bgwealthsharing[.]com。即便在查封之後，該騙局仍繼續運作了一段時間，直到提現功能被徹底關閉。.

2026年5月2日，一段據稱由斯蒂芬·比爾德（Stephen Beard）出鏡的視頻被上傳，視頻中稱DSJ即將進行首次公開募股（IPO），並根據相關規定要求用戶繳納賬戶餘額12%的稅款。此時，該平臺的提現功能已停止運行。.

7天內，9200萬美元通過各種渠道洗錢

2026年4月27日至5月3日期間，不法分子通過DSJ和BG熱錢包在多個區塊鏈和交易所進行了超過9200萬美元的交易。他們使用的非法洗錢手段包括在Tokenlon上進行代幣互換、通過Bridgers、Butter Network和USDT0進行橋接、USDD的包裝和解包，以及將交易合併到多個錢包地址。.

ZachXBT 發現dent出去 在七天內，有超過 9300 萬美元的資金從多個存款地址的整合賬戶中轉移

據 ZachXBT 稱，他dentdentdent dentdenttrac。他進行了時間分析，以確定dentdent dentdent，並找到了 Solana 和 Tron 存入 Binance 以及與之匹配的 Tron 提款記錄。

該信息已與相關方共享。2026年5月4日， Tether 根據調查結果凍結了3840萬美元。此外，Tether還在其他服務商和交易所凍結了310萬美元，使凍結總額達到4150萬美元。

加密貨幣詐騙針對的是散戶投資者

ZachXBT稱DSJ和BG屬於一類中國投資詐騙，這類詐騙對於大多數經驗豐富的觀察者來說顯而易見，但卻是蓄意通過社交媒體渠道瞄準散戶投資者。他還指出，許多用戶似乎仍然否認自己被騙。.

報道中提到的1.5億美元涉案金額被描述爲最低金額而非最高金額。該騙局自2025年開始運作，涉及數千名受害者的交易所提款。ZachXBT認爲，dehek和BehindMLM的研究人員對這起投資詐騙案的早期報道功不可沒。.

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