Kraken的母公司Payward與前合夥人兼首席執行官合謀，涉案金額高達2500萬美元。
加密貨幣交易所 Kraken 的母公司 Payward 於 2026 年 5 月 4 日提交了第二份修改後的訴狀，指控其前託管合作伙伴 Etana 及其首席執行官 Dion Brandon Russell 通過訴狀中所謂的“類似龐氏騙局”的計劃，挪用了超過 2500 萬美元的客戶儲備資金。.
該訴訟已提交至美國科羅拉多州地區法院， 加劇了 指控埃塔納存在嚴重的欺詐行爲，從而
據Payward報道，Etana將Kraken客戶的儲備金與自有資金混用，並用這些資金進行高風險投資。報道稱，在此期間，Etana出具的賬戶報表顯示賬戶餘額完好無損。.
Payward 指控 Etana 搞“龐氏騙局”
Payward提交的文件揭露了長達數年的濫用行爲。這家總部位於懷俄明州的交易所曾委託Etana管理數億美元的資金，作爲其法幣鏈上合作項目的一部分。.
訴訟還指控Etana將Kraken至少1600萬美元的資金投入Seabury Trade Capital發行的本票。這些本票後來被退回，Payward聲稱這筆錢從未被追回。訴訟文件還稱，Etana利用客戶資產爲其自身的外匯策略提供資金，並將所有利潤據爲己有。.
2025年4月，當Kraken試圖從其儲備金中提取約2500萬美元時，Etana卻拖延了提取。Payward聲稱，Etana僞造了會計問題並給出了誤導性的理由，因爲該公司根本沒有足夠的流動資金來滿足提取請求。顯然，Etana並沒有退還資金，而是挪用了其他客戶的新存款來彌補之前的損失。.
根據提交的文件，在此期間，Etana 的儀表盤更新和賬戶報表持續顯示客戶餘額安全且已完全覈算。.
Etana是如何倒閉的？
控制 法院指定的接管人。
Etana的財務狀況不容樂觀。法院指定的官員報告稱，該公司持有約683萬美元的資產，但其負債超過2600萬美元，其中大部分虧損來自Kraken公司。.
更糟糕的是，由於未支付費用，亞馬遜網絡服務 (AWS) 關閉了 Etana 公司的賬戶，導致 Etana 的數字資產在 2026 年 3 月暫時無法使用。.
雖然針對Etana官方實體的聯邦訴訟目前暫停，但針對Russell個人的訴訟仍在繼續。Payward聲稱Russell幾乎完全控制了日常運營，並親自下令濫用和隱瞞用戶資金。.
因此，該交易所要求至少 2500 萬美元的賠償金，以及三倍的盜竊賠償金、法院命令以制止進一步的不當行爲，並要求支付訴訟費用。.
交易對手風險仍然是加密貨幣的核心問題。
這個案例凸顯了加密貨幣領域一個切實存在的問題。雖然用戶通常會信任交易所和貸款機構並委託其保管資產，但傳統金融領域中大多數的保障措施（例如資金隔離、存款保險、標準化監管等）在加密貨幣行業並未得到全面有效的執行。.
近期，包括FTX這樣的大型平臺和一些小型項目在內的多家公司相繼倒閉，這表明當用戶發現資金丟失時，信任會迅速瓦解。Etana如今也加入了其他陷入困境的公司行列，例如 機構貸款方Blockfills，Blockfills報告稱損失約7500萬美元，目前還面臨着挪用客戶資金的訴訟 據 Cryptopolitan。
Payward能否收回欠款取決於破產管理程序和任何其他保險賠償。破產管理人正在配合，提供文件並安排前員工接受訊問，但Etana的剩餘資產遠不足以償還債務，因此，一場曠日持久的債權人訴訟將在科羅拉多州聯邦法院展開。.
Payward公司對訴訟並不陌生。美國證券交易委員會（SEC）於2025年3月正式結束了 民事執法訴訟。SEC 駁回了此案，且不得再次提起訴訟。
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