路透社將Nobitex的創始人與伊朗執政的哈梅內伊王朝聯繫起來

據路透社5月1日發佈的一項調查顯示，伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex是由該國政治關係最密切的家族之一的兩兄弟創立的。阿里和穆罕默德·哈拉齊於2018年以另一個姓氏阿加米爾·穆罕默德·阿里註冊了該交易所，這使得家族關係多年來一直不爲人知。.

該交易所此後爲包括伊朗中央銀行和伊斯蘭革命衛隊在內的受制裁伊朗機構轉移了大量資金。路透社在4月28日美國財政部宣佈制裁伊朗所謂的“影子銀行體系”三天後發佈了調查結果。Nobitex交易所未被列入制裁名單。.

兄弟倆使用阿加米爾這個姓氏來掩蓋他們的哈拉茲血統。

路透社通過公司文件、銀行記錄和域名註冊數據 trac了這一家族關係。2017年用於註冊Nobitex域名的電子郵件地址包含Kharrazi的名字，並且與兄弟倆父親運營的一家宗教慈善機構有關。.

兄弟倆的祖父曾任伊朗最高領袖選舉機構——專家會議的成員，並親自指導過穆傑塔巴·哈梅內伊。穆傑塔巴繼承了他父親阿里·哈梅內伊的職位，阿里·哈梅內伊在2月28日美以戰爭爆發之初的一次空襲中喪生。.

兄弟倆的父親阿亞圖拉·巴格爾·哈拉齊創立了伊朗政治組織真主黨，該組織與黎巴嫩同名民兵組織有所區別。1979年革命後，他曾協助伊朗伊斯蘭革命衛隊招募人員。哈拉齊家族與伊朗三位最高領導人均有姻親關係。.

Nobitex 首席執行官 Amir Hosein Rad 是該交易所的聯合創始人，但他並非該家族成員。.

2025年上半年，各國央行錢包向Nobitex輸送了3.47億美元

對Nobitex活動進行分析的區塊鏈分析公司得出了不同的結論。Ellipticdent出約3.66億美元的可疑交易。Chainalysis估計的數字約爲6800萬美元。Crystal Intelligence則認爲從受授權錢包直接轉賬的金額約爲2200萬美元。這三家公司的估計可能都低估了實際的資金流動。.

Elliptic 還發現，與伊朗中央銀行有關聯的錢包在 2025 年上半年向 Nobitex 匯款約 3.47 億美元。早期支持者 Mohammad Bagher Nahvi 是 Safiran Airport Services 的副董事長，該公司因協調與伊朗向俄羅斯運送無人機相關的航班，於 2022 年 9 月受到美國財政部的制裁。.

Cryptopolitan 報道稱 ，開源情報研究人員已經dent了與最高領袖和伊朗伊斯蘭革命衛隊創始人穆赫辛·雷扎伊·米爾卡德有聯繫的 Nobitex 股東；路透社現在將具體姓名與之前的研究結果聯繫起來。

在2026年2月衝突爆發初期實施的互聯網封鎖期間，Nobitex交易所仍保持運營。Crystal Intelligence告訴路透社，衝突期間該交易所的交易量超過1億美元，約爲正常交易量的五分之一，自衝突開始以來，約有5400萬美元被提取。.

NetBlocks估計，只有1%到2%的伊朗人通過政府控制的白名單保留了互聯網訪問權限。Nobitex就在其中。.

美國財政部於4月28日對伊朗影子銀行實施制裁，但並未對伊朗國家投資公司Nobitex進行制裁。

該交易所及其任何哈拉齊家族成員均未出現在美國、英國或歐盟的制裁名單上。參議院銀行委員會首席民主黨議員伊麗莎白·沃倫稱這項調查是“一個閃爍的紅燈”，並警告說，敵對國家正越來越多地利用數字資產將資金轉移到傳統金融體系之外。.

Nobitex在發給路透社的一份聲明中否認與政府有任何關聯。該交易所表示，它“從未成爲政府機構”，並稱非法交易僅佔整體交易量的一小部分，且這些交易是在管理層不知情的情況下發生的。Nobitex告訴路透社，其用戶約1100萬，約佔伊朗加密貨幣交易量的70%。.

路透社此前報道稱，儘管受到美國製裁， Binance 仍爲Nobitex用戶促成了約78億美元的交易。4月28日公佈的制裁方案並未將Nobitex列入其中。.

把錢存在銀行和冒險投資加密貨幣之間還有一種折中的方案。不妨先觀看這段關於 去中心化金融。