波蘭加密貨幣交易所Zondacrypto持續倒閉，俄羅斯黑手黨關聯曝光

據波蘭反情報部門稱，波蘭加密貨幣市場最大的交易所 Zondacrypto 一直被一個臭名昭著的俄羅斯犯罪團伙控制。.

這家陷入困境的交易平臺本月因破產擔憂而停止提款，目前正處於華沙圍繞加密貨幣監管展開的激烈政治衝突的焦點。.

據稱，Zonda 由坦波夫犯罪集團運營。

波蘭領先的數字資產交易所 Zondacrypto 一直由坦波夫團伙控制，該團伙是俄羅斯歷史最悠久、規模最大的有組織犯罪集團之一。.

波蘭日報《選舉報》本週發表了這一說法，援引該國國內安全局（ABW）的信息，該報道被俄羅斯媒體廣泛引用。.

根據民間情報部門散發的一份備忘錄，俄羅斯黑幫早在 2018 年就獲得了該交易所的控股權。.

據該報報道，他們通過一名波蘭中間人收購了該公司，當時該公司名爲 BitBay，正面臨困境。.

這家加密貨幣交易所是中東歐最大的交易所之一，後來遷至愛沙尼亞，並獲得了該波羅的海國家的牌照，但仍然專注于波蘭客戶。.

據GW報道，這些股份是由三家在阿聯酋註冊的公司正式購買的，這些公司由BitBay聯合創始人Sylwester Suszek領導。.

然而，這筆交易是由俄羅斯犯罪團伙資助的，ABW 認爲“坦波夫黑手黨”曾兩次支付“數千萬歐元”來接管該平臺。.

該刊物援引消息人士的話稱，Zonda 的股東是通過一位在燃料市場與俄羅斯犯罪分子合作的波蘭商人認識他們的。.

聖彼得堡黑幫在俄語中被稱爲“坦博夫兄弟會”，成立於 20 世紀 80 年代末，蘇聯解體之前。.

它以坦波夫州命名，因爲它的創始人大多來自該地區，並在隨後的幾年裏成爲俄羅斯規模最大、實力最強的犯罪集團之一。.

該組織的創始人之一兼領導人弗拉基米爾·庫馬林（巴爾蘇科夫）因參與創建該犯罪組織，於 2019 年被判處 24 年監禁，在最高安全級別的監獄服刑。.

Bits.media 指出，坦波夫的影響力一直持續到 2000 年代後期，並且據信與包括該國統治精英在內的政治人物有着密切聯繫。.

Zondacrypto到底發生了什麼？

Zonda 的麻煩始於本月初，當時該交易所因疑似流動性問題而停止處理提款。.

多家波蘭新聞媒體援引市場情報公司 Recoveris 的一份報告稱，該平臺的儲備金下降了 99% 以上。.

該公司現任首席執行官普熱梅斯瓦夫·克拉爾最初 否認了 這些說法，但最終 承認 該交易所無法訪問持有 4,500 個比特幣的錢包。

他指責西爾維斯特·蘇澤克幾年前在將權力移交給Zonda新管理團隊時，沒有交出關鍵的控制權。蘇澤克於2022年2月失蹤。.

Kral自4月中旬以來一直保持沉默，目前也被推定失蹤。他最後一次在社交媒體上評論這家加密貨幣公司的狀況。.

由於多人辭職，該公司目前沒有管理層，其網站現在基本無法訪問，而且據一些報道，其 用戶數據 可能已經泄露到暗網上。

波蘭檢察官對這起事故展開了調查，並確定交易所暫停客戶交易時，約有 3 萬人可能損失了超過 9500 萬美元。.

與此同時，總理唐納德·圖斯克指控 Zondacrypto 資助政治活動和組織，遊說反對政府提出的加密貨幣法案。.

由圖斯克領導的中左翼聯盟提出的法律草案已被右翼反對黨支持的dent 卡羅爾·納沃茨基兩次退回。.

波蘭議會執政多數派最近 未能 推翻他的 否決權。波蘭必須在7月前按照歐盟加密資產市場（MiCA）規則對其加密貨幣領域進行監管。

這場對峙在華沙引發了一場激烈的 政治衝突 ，波蘭總理指責國家元首及其在議會的盟友爲俄羅斯的利益服務。

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