哈薩克斯坦當局對頂級加密貨幣平臺展開合法性調查

哈薩克斯坦主要金融監管機構指控多家全球加密貨幣交易所在該國進行非法運營。.

在中亞國家，所有加密貨幣交易平臺都必須獲得許可證，國際知名度不能作爲免責理由。.

哈薩克斯坦禁止主要加密貨幣交易所進行交易

阿斯塔納金融服務管理局 (AFSA) 就無證加密貨幣交易發出警告，並特別提到了該行業的一些世界頂級參與者。.

監管機構在一份通知中表示，未經根據現行法律頒發的適當許可，組織數字資產交易是被禁止的。.

根據哈薩克斯坦現行法律，此類許可證是在管理阿斯塔納國際金融中心 (AIFC) 的法律制度內頒發的。

首都的金融中心是該國獲得授權的加密貨幣交易所所在地，儘管哈薩克斯坦當局打算將許可範圍擴大到其管轄範圍之外。.

監管機構週二表示，一些未經許可的加密貨幣平臺在哈薩克斯坦共和國境內宣傳和推廣其服務。.

政府機構在一份 新聞稿 並提醒，

“只有獲得 AFSA 許可的實體纔有權在阿布扎比國際金融中心 (AIFC) 內或從該中心開展受監管的活動，包括與數字資產及相關服務有關的活動。”

監管機構隨後警告說，使用未經許可的交易所會帶來很多風險，例如投資損失、 個人數據泄露 和 黑客攻擊、消費者權益缺乏保護以及可能捲入欺詐計劃。

AFSA還指出，即使加密貨幣交易所廣爲人知且使用便捷，也不意味着它有權在哈薩克斯坦運營。RBC和Bits.media援引AFSA的話說：

“即使一個平臺被認爲是全球領先的，它也必須獲得共和國管轄範圍內的運營授權。”

該機構承認，它沒有專門的非法加密貨幣服務提供商黑名單，並敦促用戶通過其官方公共註冊機構查詢每家公司的資質。.

後者目前列出了30家提供數字資產相關服務的公司。其中包括一些業內知名企業，例如Bybit和 Binance（通過其本地子公司），它們都持有AFSA牌照。.

哈薩克斯坦正在嚴厲打擊非法加密貨幣交易服務

哈薩克斯坦已經是中亞的挖礦熱點地區，最近一直在努力將自己打造成爲 加密貨幣中心 更廣泛的歐亞地區的

阿斯塔納政府在努力實現 自由化的 ，也在採取措施打擊包括非法交易在內的非法活動。

據哈薩克斯坦金融監管機構（AFM）稱，過去一年中，近二十家非法加密貨幣交易所被關閉。此前，已有數百家此類企業被取締。.

聯邦最大的影子加密貨幣服務dent ” ——RAKS交易所的。

金融情報部門表示，該平臺爲在哈薩克斯坦、俄羅斯、烏克蘭和摩爾多瓦運營的 200 多家藥店促成了價值超過 2.24 億美元的交易。.

據 Tengrinews.kz 報道，AFM 透露，其專家分析了 4000 多個與毒品販運和暗網市場活動有關的加密錢包。.

，哈薩克斯坦金融和執法部門於 2025 年 9 月查封了這家交易所，並凍結了其 970 萬 USDT 的資產 報道 據 Cryptopolitan。監管機構現已宣佈，已沒收 320 萬 Tether。

如果你正在閱讀這篇文章，你已經領先一步了。 訂閱我們的新聞簡報，繼續保持領先優勢。