美國加大打擊加密貨幣詐騙力度，查獲7億美元贓款

美國政府採取重大行動，切斷了與加密貨幣相關的詐騙資金的最大渠道之一。司法部凍結了超過7.01億美元的數字資產，這些資產與針對美國公民的投資詐騙有關。.

此次行動由美國司法部下屬的反詐騙中心打擊小組牽頭。這是迄今爲止針對在海外運營的加密貨幣詐騙網絡規模最大的協同查封行動之一。全球加密貨幣市場近期出現了一波小幅反彈，累計市值徘徊在2.6萬億美元左右。.

美國司法部打擊全球詐騙渠道

根據新聞稿，當局表示，通過法律程序和加密貨幣交易所的自願配合，這些資金已被“凍結”。這是旨在打擊詐騙中心的大規模行動的一部分，這些詐騙中心已騙取受害者數十億美元。.

此次行動僅凍結了資金。官方證實對兩名中國公民提起刑事訴訟。他們被控在緬甸運營加密貨幣詐騙窩點，並試圖將業務擴展到柬埔寨。此外，此次打擊行動還包括查封一個用於招募被拐賣人口進入詐騙中心的Telegram頻道。

報告還指出，受害者據稱被迫冒充銀行和執法機構人員詐騙美國民衆。據報道，當局已關閉了與該騙局相關的503個虛假投資網站。

美國檢察官珍妮·費里斯·皮羅表示，這項行動是政府打擊網絡詐騙行動的一部分。她指出，他們已對在緬甸經營詐騙窩點的中國頭目提起訴訟。她強調，檢察官辦公室將繼續努力dent被盜資金。皮羅補充說，本屆政府在打擊此類詐騙方面步調一致，而且我們的工作遠未結束。.

這7億美元指的是與加密貨幣詐騙和洗錢活動相關的資金。當局目前正尋求沒收這些財產，並可能將其歸還給受害者。這項行動由多個機構協調開展，包括聯邦調查局（FBI）和美國特勤局。此外，金融監管機構和國際合作夥伴也參與其中。.

助理司法部長A·泰森·杜瓦表示，目標是確保海外詐騙網絡無法再逃脫美國執法部門的管轄。“那些從海外以美國人爲目標的詐騙分子可能認爲他們不會被抓獲，”杜瓦說，“我們正在努力確保他們不能逍遙法外。”

打擊加密貨幣詐騙的制裁措施

美國財政部宣佈對與詐騙中心有關聯的柬埔寨經營者實施制裁。另一方面，美國國務院宣佈懸賞徵集線索，以追回與緬甸所謂“大昌詐騙網絡”有關的資金。.

財政部長斯科特·貝森特表示，政府將繼續打擊欺詐網絡， “無論它們在哪裏運作，或者它們的聯繫有多麼緊密”。

此次查獲行動的規模凸顯了這些犯罪網絡的觸角範圍之廣，以及加密貨幣在全球詐騙活動中日益重要的作用。同時，這也表明區塊鏈的透明性如何幫助執法部門大規模 trac和凍結非法資金。. 

查獲的資產也可能被納入政府的主要儲備。早在2025年，唐納德·特朗普dent 就簽署了一項行政命令，建立了戰略 Bitcoin 儲備和數字資產儲備。該儲備的部分資金來源於沒收的加密貨幣。.

目前，官方表示行動仍在進行中，7億美元的數字可能並非最終結果。.

2026年伊始，就發生了一起大規模的加密貨幣詐騙案。1月12日，TrueBit漏洞被利用，攻擊者利用整數溢出漏洞trac了2620萬美元。隨後，2月4日，Step Finance公司又遭遇數據泄露，一名高管的電子郵件賬戶被盜，導致2730萬美元被竊。. 

四月份發生了KelpDAO Bridge漏洞事件。與Lazarus Group有關聯的攻擊者竊取了約2.92億美元。他們入侵了鏈下基礎設施，僞造代幣“銷燬”授權。然而，隨後又發生了Drift Protocol黑客攻擊事件。這次大規模攻擊導致2.85億美元的損失，攻擊者利用被盜的管理員密鑰操縱了預言機。.

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