參議員質疑對 Binance監管不力

民主黨參議員就 Binance 監管不力一事向特朗普政府提出嚴厲質詢，該事件導致部分資金落入伊朗境內，給特朗普總統在伊朗放鬆霍爾木茲海峽封鎖、達成和平協議之際的慶祝潑了一盆冷水。dent ，這項和平協議一度遙遙無期。.

更令人爭議的是，美國政府與一家被控爲伊朗洗錢數十億美元的土耳其銀行達成了寬大處理，這不僅讓這家銀行逃脫了法律制裁，也剝奪了遭受伊朗恐怖主義襲擊的美國受害者獲得必要資金的權利。.

參議員質疑對 Binance監管不力

週五，康涅狄格州民主黨參議員理查德·布盧門撒爾向司法部和財政部金融犯罪執法網絡發出緊急信函，要求就分配給 Binance兩名dent 監督員的狀況作出答覆。. 

在發出這些信件的前一天，布盧門撒爾與參議院民主黨領袖查克·舒默和參議員亞當·希夫一起調查了司法部撤銷對土耳其人民銀行（Halkbank）的刑事指控且未處以一分錢罰款的決定。. 

此次聯邦政府對 Binance 的監管源於2023年達成的一項和解協議，該公司因未能維持適當的反洗錢（AML）控制措施而支付了43億美元的罰款。與此同時，政府還安排了兩名監控人員密切監視該交易所的一舉一動。弗朗西斯·麥克勞德向美國司法部彙報工作，而莎倫·科恩·萊文則向美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）彙報工作。. 

然而，據參議員週五發出的信件中提到了“越來越多的指控，稱反洗錢措施存在危險的鬆懈”，以及最近有報道稱，超過 17 億美元的加密貨幣通過Binance與伊朗有關的錢包。

另有報道稱，美國司法部在 2025 年暫停了對嘉能可和波音等公司的企業監管。. 

布盧門塔爾表示， Binance 據稱花了兩個月時間纔對執法部門關於恐怖主義融資的問題作出回應，花了五個月時間才移除一家名爲“Blessed Trust”的可疑供應商。

在4 月 1 日發給Binance聯席首席執行官 Richard Teng 的另一封信Binance未能向小組委員會提供其調查中要求的全部材料，以及在後續報道的回應中未能提供詳細信息，這進一步令人對其坦誠度產生懷疑。”

這位參議員還要求提供內部數據，說明Binance是否削弱了其合規政策，特別是關於與伊朗相關的賬戶的標記。據報道，在某些情況下，內部警告會將風險賬戶標記爲“不要屏蔽。內部賬戶”。

對哈爾克銀行處以的罰款後來怎麼樣了？

美國司法部最近與土耳其國有銀行哈爾克銀行達成暫緩起訴協議，該銀行被指控幫助伊朗逃避制裁。.

一些人對和解協議的細節感到不滿，認爲儘管有指控稱哈爾克銀行幫助伊朗獲取了200億美元的祕密資金，但該協議仍然過於寬鬆。該銀行無需支付任何罰款，不承認任何不當行爲，也不會向伊朗恐怖主義的美國受害者提供任何賠償。. 

布盧門撒爾及其同事希夫和舒默要求給出解釋。“這項協議的時機，恰逢特朗普總統dent對伊朗戰爭，而他發動戰爭的部分理由是伊朗曾對美國公民發動恐怖襲擊，這使得司法部的決定更加令人費解，”參議員們致代理司法部長託德·布蘭奇的信中

參議員們特別詢問特朗普dent 是否曾向司法部施壓以保護該銀行。. 

他們指出有報道稱，在土耳其dent 雷傑普·塔伊普·埃爾多安於 2025 年 9 月訪問白宮後，埃爾多安向他的親信保證“哈爾克銀行問題對我們來說已經結束了”。

參議員羅恩·懷登也致信財政部長斯科特·貝森特，稱在與伊朗交戰期間放棄起訴“簡直是徹頭徹尾的無能”。

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