韓國金融情報機構因反洗錢違規行爲對 Coinone 交易所處以 349 萬美元罰款

Coinone 交易所因違反反洗錢法規，被韓國金融情報機構 (FIU) 處以三個月的部分停業處分。. 

該國另一個監管機構——金融監督局（FSS）也在同步打擊用於操縱市場和投資者的自動交易程序。. 

FIU對Coinone實施制裁

韓國金融情報機構（FIU）證實，已對韓國本土電子貨幣交易所Coinone發出制裁通知。FIU宣佈自4月29日起暫停該交易所三個月的部分業務運營，並處以52億韓元（約合349萬美元）的罰款。. 

制裁是由於 2025 年 4 月至 5 月期間進行的現場檢查而採取的。金融情報機構 (FIU)dentCoinone 與 16 家未根據《特定金融信息法》（特別基金法）註冊或報告的海外運營商進行了約 10,113 筆虛擬資產轉移交易。. 

此外，該交易所還被認定存在系統性的客戶身份驗證漏洞。違規案例總數約爲7萬起，其中包括4萬起身份驗證不當和3萬起未能限制未驗證用戶交易的案例。. 

Coinone暫停運營三個月期間，新用戶將被禁止存取虛擬資產。但現有用戶可以繼續正常交易和使用法幣（韓元）服務。. 

金融情報機構還對 Coinone 首席執行官車明勳發出正式譴責。.

對此，Coinone表示，公司“完全瞭解”這一決定，並正在努力改進以解決指出的 defi之處。該交易所還表示，尚未決定是否對金融情報機構提起行政訴訟，並將“通過董事會仔細審查此事”。

Coinone受到的制裁與今年3月對其競爭對手Bithumb處以的6個月部分暫停交易處罰類似，後者也是因違反反洗錢法而被處罰。今年1月，國民議會通過了反洗錢法修正案，將背景調查範圍擴大到交易所的主要股東，以預防金融犯罪。

韓國用戶可以使用API交易程序嗎？

金融監督院（FSS）透露，已對涉及自動交易程序或應用程序編程接口（API）的不公平交易行爲展開專項調查。

據報道，API 目前約佔韓國虛擬資產市場所有交易量的 30%，但當局懷疑它們正被利用來欺騙散戶投資者。. 

韓國金融安全局分享了一些操縱市場的具體案例，以警示公衆，例如“刷票”騙局，嫌疑人利用應用程序接口反覆買賣5000至10000韓元（3.50至7.00美元）的小額資金，以製造交易量高的假象。

與此同時，他們手動下達高價買單以推高價格，一旦普通投資者跟風，嫌疑人便拋售其持有的股票以牟利。.

另一名嫌疑人，嫌疑人 B，利用 API 自動進行高價購買，將市場價格推高至預設目標，從而以虛高的價格出售。. 

FSS 還警告稱，存在“欺騙”策略，即用戶通過 API 下達大量虛假訂單，然後立即取消訂單，以欺騙市場對供需關係的判斷。. 

FSS警告普通投資者，要警惕那些在沒有任何消息的情況下交易量和價格突然出現短期飆升的加密貨幣。他們還警告API用戶不要在社交媒體上分享“高頻單股交易代碼”，因爲監管機構認爲這些是異常交易。

“如果確認存在過度重複銷售賬戶，我們將立即展開計劃調查並採取嚴厲措施，”食品安全局警告說。

最頂尖的加密貨幣專家都在閱讀我們的簡報。想加入他們？