TRON 上的 USDT 與 16 億美元龐氏騙局有關

TRON 上的 USDT 仍然是最活躍的穩定幣之一。這種資產經常被用於非法用途，例如最近曝光的 16 億美元龐氏騙局。. 

Blocksec 的研究發現了一個涉案金額高達 16 億美元的龐氏騙局，該騙局通過TRON。鏈上研究trac了多個層級的關聯錢包，所有這些錢包都與一個僞裝成香港健康科技集團的平臺相關聯。

過去16個月裏，Blocksec在TRONUSDT，但部分資金可能已被內部循環利用。這些錢包執行不同的功能，包括資金收集、中間地址、支付通道以及共享的交易所清算點。

USDT在 TRON 上被用於龐氏騙局

吸引資金的能力來自於一家聽起來很正規的公司——Verily HK。該公司自稱是一個醫療科技投資平臺。該平臺的名稱與Alphabet旗下的Verily Life Sciences公司非常相似，後者生產人工智能驅動的醫療保健和醫療器械。. 

VerilyHK 試圖模仿該商業模式，聲稱其主要業務來源是人工智能健康科技、大數據分析和醫療設備。.

一名受害者引起了人們對該公司的關注，曝光了存款和取款地址，使得 Blocksec 能夠 trac資金流向關聯的錢包。. 

VerilyHK 於 2024 年 10 月至 2026 年 2 月期間活躍。該公司使用了至少 15 個收款地址輪換，分爲八個不同的世代，並在 16 個月期間不斷輪換。.

隨着時間的推移，這些地址的交易量不斷增長，每月處理數億美元的資金。最後一代錢包在不到四個月的時間裏就轉移了9億美元，總計達到16億美元。並非所有交易量都代表直接從用戶處提取的資金，因爲部分轉賬可能是內部交易。.

發送到 Huione 相關地址的 TRON 上的 USDT

鏈上數據顯示，資金在龐氏騙局中心和與Huione集團。這家柬埔寨託管服務公司曾多次被指控存在漏洞和黑客攻擊。在本案中，該中心可能經手了約460萬美元。此外，還有4200美元和150萬歐元的資金直接存入了Huione集團的兩個地址。

Huione Group 的錢包可能被用作洗錢渠道，這與之前發現 Huione 是洗錢過程中的關鍵節點這一事實相吻合。. 

直到客戶報告損失後，該騙局才被發現。然而，錢包映射可能有助於未來的調查，特別是與 TRON上的USDT相關的調查。.

TRON 上的 USDT 代幣供應量已增至超過 860 億枚，超過 7300 萬個錢包持有該代幣。TRON 版本的 TRON 曾被指與非法使用有關，但只有一小部分地址被凍結。.

該代幣通常每天處理約 3400 萬筆交易，接近歷史最高水平。其中約有 1.5 萬筆交易金額超過 100 萬美元，構成每日資金轉移的大部分。TRON 上的 TRON 是交易量第二大的穩定幣，僅次於 BNB 版本。該代幣呈現可持續增長，但由於監管仍然有限，可能助長了非法加密貨幣的使用。. 

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