哈薩克斯坦當局查獲一枚來自傳銷騙局的100萬美國第納爾

哈薩克斯坦金融當局從一個大型龐氏騙局中查獲了超過一百萬枚泰達幣，該騙局將其收益兌換成了加密貨幣。.

組織者通過網絡向投資者承諾高額回報，鼓勵他們參與一個通過觀看短視頻來賺錢的項目。.

哈薩克斯坦推翻金融金字塔，沒收加密貨幣

據當地媒體本週報道，哈薩克斯坦金融監管機構（AFM）已搗毀名爲“NBC TV”的傳銷騙局。.

由阿拉木圖辦事處牽頭的調查已經dent了龐氏騙局的幕後主使，該騙局的目標是互聯網上的受害者。.

這個虛假項目於 2025 年啓動，擁有一個看起來很真實的網站，並在流行的即時通訊軟件 WhatsApp 上維護了多個頻道，擁有數百名成員。.

美國電影市場協會透露，“NBC電視臺”提供了一個平臺，據稱可以通過觀看短視頻（主要是電影預告片）來產生收入。.

它承諾，購買其價值在 11,000 至 160,000 哈薩克斯坦堅戈（約合 25 至 350 美元）之間的投資套餐的人，每天可獲得 5-10% 的回報。.

監管機構在一份新聞稿中指出，實際上，這些分紅的資金完全來自新投資者的出資，並進一步詳細說明：

“此外，還設有推薦系統，被推薦人可獲得其投資額 10% 的回報，第二線和第三線參與者還有獎金。”

龐氏騙局僱傭網紅來說服投資者

據Zakon.kz和Kazlenta.kz週二報道，爲了使活動看起來合法，組織者在社交媒體和即時通訊應用上散佈宣傳材料。他們還發布了虛假文件，僞造了並不存在的收入。.

詐騙分子招募博主來傳播傳銷信息，並管理主題聊天室。

犯罪分子通過多個個人賬戶籌集資金，通過點對點交易將其兌換成加密貨幣，然後發送到不同的錢包。.

哈薩克斯坦當局通過法院命令查獲了總計 1,057,599 枚泰達幣 (USDT)，查獲時價值近 5.3 億堅戈。.

阿富汗聯邦軍事委員會，主要嫌疑人已被下令繼續羈押，該刑事案件已移交哈薩克斯坦司法部門。

該政府機構還建議公民審查類似投資項目提供的信息，覈實其官方註冊和許可證，並在投入任何資金之前仔細考慮所有風險和承諾的回報。.

阿斯塔納嚴厲打擊加密貨幣犯罪

哈薩克斯坦有志成爲中亞乃至整個歐亞地區的加密貨幣中心規範其數字資產經濟。自幾年前哈薩克斯坦成爲挖礦熱點以來，其數字資產經濟已顯著擴張。

過去幾個月，該國放寬了一些挖礦限制，並採取措施開放加密貨幣市場。它正準備建立國家加密貨幣儲備並推出託管服務。

打擊加密貨幣相關犯罪也是監管工作的一部分。去年9月，阿斯塔納的金融和執法部門查獲了價值約1000萬美元的數字貨幣。

Amir Capital自稱是一家國際投資基金，向哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯和白俄羅斯的公民募集資金，提供加密貨幣交易和挖礦項目的投資機會。它募集的資金主要以 Bitcoin （BTC）、 Ethereum （ETH）和泰達幣（Tether）等主流加密貨幣的形式存在。.

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