香港警方已就JPEX案對6名男子和4名​​女子提出洗錢指控。

參與 JPEX 加密貨幣騙局的 10 人被控洗錢和串謀洗錢，使被起訴的總人數達到 26 人。. 

香港當局仍在國際執法機構的協助下追捕其他嫌疑人。目前，由於尚未確定任何個人是JPEX行動。

香港最大加密貨幣詐騙案

香港警方已就JPEX加密貨幣詐騙案對另外十人提出指控。. 

商業罪案調查局表示，這十人包括六名男性和四名女性，年齡介於26歲至47歲之間。他們被控洗錢和串謀洗錢，預計將於3月27日星期五在東部地方法院出庭。

去年 11 月，包括社交媒體影響者和 JPEX 團伙核心成員在內的 16 人被有欺詐、串謀欺詐和洗錢等罪行

商業罪案調查科總督察韓勝豪表示，該犯罪團伙於2020年初推出JPEX投資平臺，並投入大量資金通過各種渠道推廣該平臺。在營造合法形象後，他們以“低風險、高回報”的投資機會爲誘餌，吸引投資者。. 

該計劃是在證券及期貨事務監察委員會（證監會）於 2023 年 9 月發佈公開警告聲明後被發現的。該聲明提醒公衆注意 JPEX 的可疑活動，並澄清該平臺未獲得牌照。. 

收到警告後，JPEX大幅提高了提現手續費，導致客戶無法提取虛擬資產。調查人員發現，運營方隨後通過大量加密貨幣錢包轉移客戶資產並進行洗錢活動。. 

當局還發現，一些嫌疑人的銀行賬戶交易量異常高，與其財務狀況“嚴重不符”，涉及金額總計達1.32億港元。據稱，這些資金被用於購買豪車和商品，或被提取爲 cash。.

截至目前，警方已接到超過2700名受害者的報案，總損失超過16億港元。自2023年9月展開調查以來，警方共逮捕了80人，其中包括核心團伙成員、場外交易經營者、推廣該平臺的社交媒體網紅以及涉嫌洗錢的賬戶持有人。. 

當局已凍結約2.28億港元的資產，包括銀行賬戶餘額、 cash、金條、奢侈品、豪車和虛擬資產。. 

JPEX的調查將如何進行？

洪總督察指出，自事件dent以來，沒有任何公司或個人站出來承認自己是 JPEX 的真正運營者，因此警方必須進行廣泛的調查，以查明dent計劃背後的主謀和核心成員。

這包括收集受害者和證人的證據和證詞，分析大量的公司註冊和財務交易記錄，以及對衆多tron設備進行法證檢驗。. 

國際刑警組織已對三名據信是關鍵人物且已逃離香港的男子發出紅色通緝令dent是27歲的莫俊廷、30歲的張俊成和28歲的郭浩倫。

警方已確認，他們將繼續與國際執法機構合作，抓捕仍在逃的嫌犯。. 

針對這26名被告的案件正在司法程序中推進。首輪被起訴的8名被告，包括網紅林鉉和陳永義（“陳怡”），已經出庭受審。. 

他們的案件延期至6月1日審理。對於新指控的10名嫌疑人，檢方正在申請將案件移送地方法院審理。.

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