韓國當局最新指令重點打擊非法加密貨幣渠道

韓國金融監督院、韓國海關、信用金融協會和九家國內主要信用卡公司簽署了一項協議，相互共享信息並 trac海外信用卡使用情況，以防止犯罪交易。. 

本書特別關注處理暗幣的方法，暗幣是一種匿名資產，比標準加密貨幣更難 trac，因此已成爲加密犯罪分子最喜歡的工具。. 

韓國海關與銀行開展新的合作 

韓國金融監督院（FSS）和韓國海關聯合信用金融協會及九家韓國國內主要信用卡公司簽署了《政府間合作業務協議》。該協議旨在打擊跨國犯罪組織的活動。

將監控境外信用卡使用情況，以防止非法貨幣兌換；同時，將出臺嚴格的新準則，供警方管理查獲的加密貨幣，特別是“暗幣”。. 

韓國海關和各個信用卡公司擁有自己的數據，但很少實時共享，這使得犯罪分子能夠濫用海外信用卡和借記卡非法提取資金或交換虛擬資產。. 

根據新的諒解備忘錄（MOU），信貸金融協會將作爲中心樞紐，彌合信息差距。.

新系統將把海外信用卡使用記錄與出入境記錄直接關聯起來。. 

任何與個人旅行狀態或記錄不符的大額境外取款或購物都將被標記爲異常交易。此舉主要針對語音釣魚團伙，他們通常通過複雜的國際信用卡交易和加密貨幣交易所轉移贓款。.

Cryptopolitan最近報道稱，加拿大、英國和美國聯合發起了一項名爲“大西洋行動”的計劃，旨在打擊審批釣魚詐騙。

爲什麼管理黑幣如此困難？

朝鮮國家警察廳（NPA）已首個暗幣管理指南草案的制定Bitcoin（BTC）或Ethereum（ETH）不同，暗幣或隱私代幣會隱藏發送者、接收者甚至交易金額。這使得它們成爲朝鮮黑客和犯罪分子（例如參與“N號房”性剝削醜聞等案件的人員）的首選工具。

黑幣通常需要在特定的服務器或電腦上安裝專用軟件，這種軟件被稱爲“熱錢包”或“軟件錢包”。此前，對於如何處理這些錢包並沒有官方規定，這意味着現場調查人員經常需要隨機應變。.

數週前，即2026年3月1日，韓國國稅廳（NTS）dent發佈了一份新聞稿，其中包含一張硬件錢包的照片，錢包內24個單詞的助記詞清晰可見。一名匿名人士迅速利用該助記詞盜取了價值約480萬美元（81億韓元）的被查封代幣。此前在2025年，韓國光州有320枚 Bitcoin幣因網絡釣魚攻擊而從檢方保管中丟失，但這些資金後來被追回。. 

截至2026年3月，警方查獲的虛擬資產總額約爲545億韓元（約合3950萬美元）。 Bitcoin 佔比最大，達507億韓元， Ethereum 緊隨其後，價值18億韓元。儘管這些資產價值巨大，但警方一直難以找到合適的私營公司來管理它們。.

Cryptopolitan這也不是萬無一失的計劃。美國當局在隨後導致約翰·“利克”·達吉塔因涉嫌盜竊價值約4600萬美元比特幣而被捕的案件中就發現了這一點。Cryptopolitan此前報道稱，嫌疑人的父親迪恩·達吉塔擁有CMDSS公司，該公司協助美國法警署（USMS）管理和處置查獲或沒收的加密貨幣資產。

顯然，韓國甚至還沒走到那一步。去年，韓國三次嘗試聘請私人保管（寄存）公司，但均以失敗告終。大多數合格的公司認爲，警方8300萬韓元的預算遠遠不足以承擔管理此類易變且高度安全的資產所帶來的巨大風險。. 

東國大學黃錫鎮教授呼籲建立由專業受託人管理所有查獲的數字資產的公共託管制度，以綜合的方式進行管理。.

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