SafeX漏洞利用者被判入獄，監管機構加大對加密貨幣欺詐和洗錢的打擊力度

張興華因試圖通過 Tornado Cash藏匿數百萬枚被盜加密代幣，被新加坡法院判處兩年監禁。與此同時，全球監管機構發佈了新的警告，提醒公衆注意犯罪分子利用離岸平臺進行祕密入侵。.

這名38歲的男子承認與他人合謀從SafeX加密貨幣交易所竊取了690萬美元。. 

張是 2025 年 6 月至 8 月期間襲擊 SafeX 金庫的第三名成員，起因是他們的僱主 King Coder 與 SafeX 的母公司之間發生了糾紛。. 

SafeX攻擊者通過Tornado Cash轉移資金。 

Tornado Cash洗錢，該平臺旨在隱藏交易痕跡。然而，新加坡當局表示，他們追回了與此案相關的價值210萬美元的加密代幣。2025年8月，SafeX的低餘額警報被觸發，引發內部調查並報警，隨後張某被捕。

目前，約有 480 萬美元仍處於新加坡的管轄範圍之外，因爲這些資金被髮送到了新加坡法律管轄範圍之外的加密貨幣平臺。. 

經過進一步調查，發現張某還利用他妻子的賬戶償還了價值 95,000 美元的 Bitcoin 此前他曾從該賬戶中 trac部分資金。. 

未追回的 480 萬美元正是金融行動特別工作組 (FATF) 在最近的一份報告中譴責的盲點的一個例子。. 

雖然洗錢者努力掩蓋贓款蹤跡，但卻無法阻止偵查、逮捕和起訴。他們所做的，是製造了足夠的障礙，使得幾乎所有贓款都得以隱藏。. 

金融行動特別工作組（FATF）對海上平臺說了什麼？

在最近的報告跨境洗錢的途徑

這份題爲《瞭解和減輕離岸虛擬資產服務提供商的風險》的報告發現，犯罪分子利用加密貨幣監管薄弱或缺失的地方轉移被盜資金，並資助恐怖活動。. 

金融行動特別工作組dent席埃莉薩·德·安達·馬德拉索明確表示，“這份報告揭露了虛擬資產服務提供商如何造成犯罪分子明顯利用的盲點。” 

該文件進一步指出，離岸供應商有時會僞裝成普通客戶來獲取持牌交易所提供的服務，這使得當局更難 trac他們的交易。. 

通過不斷切換區塊鏈和錢包，他們能夠始終領先調查一步。.

根據金融行動特別工作組（FATF）的說法，解決方案很簡單：根據加密貨幣公司的業務內容而不是其註冊地進行監管。. 

各國應要求離岸服務提供商無論公司總部設在何處，都必須獲得運營許可證。. 

此外，金融行動特別工作組呼籲對不合規平臺施加更tron處罰，並敦促多個國家的金融情報部門加強協調。. 

執法真的有效嗎？

張某的被捕和起訴表明，即使被告使用攪拌機來逃避偵查，只要執法部門擁有合適的工具，就能有效地進行執法。. 

當局還 trac並追回了 30% 的被盜資金，而剩餘 70% 的被盜資金之所以無法追回，僅僅是因爲監管漏洞，而金融行動特別工作組 (FATF) 正在竭力彌補這些漏洞。. 

最終，這證明監管機構正在努力確保領先於犯罪分子。英國稅務海關總署 (HMRC) 410 萬英鎊的招標項目也證明了各國正在大力打擊加密貨幣犯罪。

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