摩根大通因涉嫌協助實施大規模龐氏騙局而被起訴

針對摩根大通涉嫌協助實施大規模龐氏騙局的集體訴訟已經提起。該騙局與歌利亞創投公司（Goliath Ventures）有關，該公司首席執行官已於2月底被捕。. 

一羣投資者聲稱，摩根大通銀行協助了由 Goliath Ventures, Inc. 牽頭的大規模加密貨幣詐騙。據報道，該詐騙活動使用了摩根大通銀行的賬戶。. 

該訴訟由羅比·艾倫·斯蒂爾代表所有被捲入歌利亞創投的受影響參與者提起。. 

據報道，摩根大通對令人擔憂的交易視而不見，允許資金通過銀行賬戶和Coinbase錢包轉移。據估計，該龐氏騙局共從約2000名投資者手中騙取了至少3.28億美元。

從 2023 年 1 月到 2025 年 6 月，摩根大通是 Goliath 的主要機構。. 

摩根大通在自身加密貨幣擴張期間接受了Goliath的業務。

雖然摩根大通首席執行官傑米·戴蒙最初對加密貨幣持懷疑態度，但他在過去幾年裏改變了看法。因此，該銀行變得更加支持加密貨幣，並與 Coinbase 建立了合作關係。原告稱，正是與 Coinbase 的合作導致摩根大通對 Goliath 的交易放鬆了警惕。. 

原告聲稱，正是對加密貨幣的友好態度才使得Goliath得以擴張業務。原告表示，Goliath作爲客戶盈利頗豐，這使得銀行得以對其運營和交易睜一隻眼閉一隻眼。. 

Goliath CEO 使用個人賬戶將資金轉移到 Coinbase。

根據訴訟文件，Goliath公司首席執行官克里斯托弗·亞歷山大·德爾加多(Christopher Alexander Delgado)使用摩根大通銀行作爲其主要銀行賬戶，在公司賬戶和其個人賬戶之間轉移資金。所有投資者匯給Goliath的資金都被存入一個名爲JPMC 0305的摩根大通賬戶。

原告指出，由於 Coinbase 已是其信任的合作伙伴，因此所有交易均未被標記或檢查。這使得 Goliath 能夠將資金兌換成加密貨幣，並可能將其隱藏在未標記的錢包中。Coinbase 尚未就其參與 Goliath 的行爲及其在其中扮演的角色作出回應。. 

從摩根大通0305賬戶，約有1.23億美元在2023年1月至2025年6月期間被轉入Coinbase。根據早前的一份宣誓書，Goliath的意圖是將資金轉移到Coinbase進行加密貨幣兌換，然後將這些資金注入流動性池以產生收益。利用DeFi獲得被動收益是Goliath向客戶傳達的主要理念。在當時的加密貨幣領域， DeFi正逐漸流行，一些協議也確實能夠產生收益。

Delgado是唯一有權控制Goliath Coinbase錢包的人，也是唯一有權決定資金分配的人，所有操作均直接通過他自己的Coinbase賬戶和錢包進行。儘管承諾提供低風險的USDC交易對結構化投資，Delgado卻只向流動性池投入了100萬美元，同時還在其網站上公佈了虛假的收益計算結果。. 

Chainalysis trac了部分資金流向，結論是Goliath利用新獲得的存款向之前的投資者支付回報，並聲稱這些收益來自 DeFi，Goliath放緩了每月支付速度，最近一次支付是在12月18日。一位投資了72萬美元的用戶隨後向警方報案。Goliath在1月份停止回應警方的問詢，引發了警方的調查，並於2月底逮捕了Delgado。.

最頂尖的加密貨幣專家都在閱讀我們的簡報。想加入他們？