美國聯邦調查人員正在調查 Binance臺上與伊朗有關的活動。

Binance 起訴《華爾街日報》，稱該報 2 月 23 日的一篇報道損害了其聲譽，並促使政府官員展開其所謂的毫無根據且不必要的調查。.

Binance 表示，提起訴訟是爲了追究對方造成的損害責任，並在法庭上進行反擊。.

該交易所承諾：“與制裁相關的風險敞口占交易所總交易量的比例下降了 96.8%，從 2024 年 1 月的 0.284% 降至 2025 年 7 月的 0.009%。”

美國聯邦調查人員正在調查 Binance臺上與伊朗有關的活動。

這場法律糾紛發生之際，《華爾街日報》又發表了一篇報道，稱美國司法部正在調查伊朗利用 Binance 規避美國製裁一事。該報稱，此前一項針對超過10億美元資金通過幣安平臺流入一個資助伊朗支持的恐怖組織網絡的內部調查已被撤銷，此次調查正是在此之後展開的。報道還指出，官員們已聯繫知情人士，尋求訪談並收集證據。.

該報道稱，無法確定該部門是在調查 Binance 自身是否存在不當行爲，還是僅僅針對使用該平臺的客戶。這使得案件的關鍵問題懸而未決。報道還指出，此事之所以引起關注，是因爲有公司內部記錄和知情人士的證詞，但報道並未提及該部門是否已得出最終結論。.

Binance 否認與受制裁方進行直接交易，稱其“絕對沒有與任何受制裁實體進行直接交易”，並且該平臺實際上“發現了一種複雜的、跨司法管轄區的金融活動模式”。

據 Binance，與伊朗有關的聯繫“只有在 Binance 開始與執法部門密切合作，展開調查並採取行動關閉該網絡後才dent發現並受到制裁”。

該交易所還否認了有關其如何處理內部審查的說法，並否認了《華爾街日報》關於其沒有因調查人員提出合規問題而解僱他們的說法，稱這些員工離職是出於個人原因。.

該公司補充說，內部調查仍在繼續，並導致Blessed Trust賬戶於今年早些時候被關閉。該公司還表示，調查並未發現任何用戶直接與受制裁實體進行交易，而是發現資金在到達關聯錢包之前經過了多個環節。

Binance 還表示，後來的審查發現，只有 2400 萬美元流入了與伊朗伊斯蘭革命衛隊（伊朗武裝部隊的精銳部隊，控制着伊朗經濟的大部分）相關的錢包。.

此事也牽涉到其他美國官員。除了司法部和財政部監管部門外，上個月，參議院國土安全委員會成員、康涅狄格州參議員理查德·布盧門撒爾也對 Binance處理伊朗交易的方式展開了調查。.

理查德說：“新披露的非法轉賬規模之大，直到近 20 億美元流向受制裁實體才被發現，再加上內部調查人員被無故解僱，都讓人質疑 Binance是否遵守了美國的制裁和銀行法。”

在要求提供記錄後，他後來表示， Binance的公開回應“閃爍其辭”，並沒有“消除我的疑慮”。

紐約一家法院駁回了針對 Binance的反恐指控。

與此同時， Binance 宣佈在紐約南區法院取得另一項法律勝利，該法院駁回了所有根據《反恐法》對其提出的指控。.

該案涉及 535 名原告，他們指控 Binance 爲 64 起恐怖襲擊提供了實質性支持。.

在長達62頁的判決書中，法院認定原告未能證實其主要指控。判決指出，原告未能證明 Binance 協助恐怖分子、與恐怖襲擊有關聯、參與或試圖推進恐怖襲擊，或與恐怖組織串謀。 Binance 則稱該判決是對訴訟中所有指控的全面駁回。.

由於最近的一項上訴裁決，法院仍然給予原告60天時間提交修改後的訴狀。即便如此， Binance 表示，它認爲任何修改後的訴狀都無法解決法官dent的核心問題。該公司稱，這些訴訟請求此前已被審查並駁回。.

Binance 補充說，全球每天有超過 3 億用戶依賴其安全措施和用戶保護。.

《華爾街日報》稱，“財政部任命的負責監督該公司合規計劃的監督員最近也要求該交易所提供有關伊朗交易的信息，包括匯出大部分資金的商業夥伴的信息。”.

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