Binance 稱有關伊朗交易的報告不實且具有誤導性
Binance 強烈反駁了參議員理查德·布盧門撒爾 2 月 24 日的一封信，稱信中有關伊朗、洗錢和平臺合規性的說法是“虛假的、誤導性的，並且是出於政治動機的”。
Binance 在週五發佈的一封篇幅很長的回應信中表示，它尊重參議院常設調查小組委員會的工作，但承諾會認真履行其法律義務，並共同致力於維護平臺的安全。.
該公司還表示，其擁有嚴格的 KYC 和合規控制措施，不允許居住在伊朗或位於伊朗的用戶使用該平臺。.
Binance 表示，參議院的信函主要集中在 Hexa Whale 和 Blessed Trust 這兩個實體上，這兩個實體聲稱間接接觸了可能與伊朗有關聯的錢包地址。.
該交易所表示，在應執法部門要求展開主動調查後，他們發現了這些問題，並將這兩家實體從 Binance上移除。該交易所還表示，據他們所知，沒有任何 Binance 賬戶直接與伊朗實體進行交易。.
Binance 擴大合規範圍並回應參議院信函
Binance 在回應中表示，引發此次調查的新聞報道“明顯不實，缺乏可信證據支持，並且在多個實質性方面構成誹謗”。
該交易所表示，近年來已投入數億美元用於完善合規體系。交易所稱，這些投入旨在加強公司內部控制、保護用戶資金、支持監管工作並確保交易安全。.
作爲該戰略的一部分， Binance 表示已將其全球合規團隊規模擴大至1500多人。該團隊包括數百名接受過制裁、反恐融資和金融犯罪調查方面培訓的專家。.
該公司還表示，它利用人員、內部流程和技術系統來檢測可疑活動、進行報告並與執法部門合作。.
根據信函內容， Binance 已部署超過25種工具用於客戶盡職調查和監控。這些系統涵蓋用戶註冊審覈、交易監控、制裁篩查和行爲分析。信中還提到，這些工具能夠幫助幣安更精準地檢測非法交易，同時減少誤報。.
Binance 還提到了外部合作關係。該公司表示，它與執法機構和網絡開展合作，包括Beacon Network和T3金融犯罪部門。.
報告稱，這些舉措是實時打擊犯罪的計劃，旨在凍結和追回非法資金，防止其進一步流入其他地區。報告還指出，T3在成立的第一年就凍結了超過3億美元的非法資金。.
該交易所隨後擴大了規模。它表示，目前在全球擁有超過3億用戶。僅在2025年，它就處理了超過7.1萬份執法部門的請求。.
該公司表示，在過去三年裏，它幫助執法機構繳獲了超過 7.52 億美元，其中包括爲美國政府機構繳獲的近 5.79 億美元。.
幣安還援引區塊鏈分析數據，指出其風險敞口已大幅下降。 Binance 表示，從2024年1月到2025年7月，其涉嫌參與非法活動的錢包風險敞口占總交易量的0.284%降至0.009%，降幅近97%。此外，幣安還提供了與伊朗相關的風險數據。.
報告稱，過去兩年，伊朗四大加密貨幣交易所的加密貨幣敞口下降了 97.3%，從 419 萬美元降至 11 萬美元。.
Binance 調查 Hexa Whale 和 Blessed Trust
隨後，該公司回應了信中提到的兩個實體。關於 Hexa Whale， Binance 表示，執法部門於 2025 年 4 月聯繫了該公司，並要求提供 Binance 錢包與多個非Binance 安錢包地址之間的交易信息。.
收到這些請求後， Binance 表示其調查人員展開了廣泛的審查。幣安稱，審查範圍不僅限於執法部門標記的特定錢包，還包括其他可能接觸過相同地址的 Binance 用戶。.
2025 年 6 月，該公司表示已做出回應，並提供了用戶操作日誌，包括與dent識別錢包（包括 Hexa Whale）關聯的賬戶的 KYC 信息和交易數據。.
交易所表示，調查並未就此止步。即使在發送了所要求的記錄後，它仍繼續自行調查。交易所稱，調查最終於2025年8月13日結束，Hexa Whale被從交易所除名。信中稱該實體現已倒閉。.
關於 Blessed Trust， Binance 表示，2025 年夏季，該公司收到了另一批執法部門的請求。這些請求dent， Binance 用戶賬戶與非Binance 錢包之間存在交易，執法部門稱這些交易與恐怖主義融資有關。幣安表示，已做出回應並提供了所需信息。.
隨後，幣安表示其調查人員進行了更深入的審查和資金來源分析。審查結束後， Binance 稱已於2026年1月終止了與Blessed Trust的合作。.
Binance 否認有關VPN的指控，併爲員工行爲辯護。
Binance還對報道中最具爆炸性的說法之一提出了質疑Binance，參議院的信函重申了《華爾街日報》的指控，即儘管伊朗銀行業務受到限制，且幣安已公開禁止伊朗用戶使用其服務，但“Binance安合規部門仍在交易所發現了2000個與伊朗實體相關的賬戶”。
Binance 表示該說法不實，並稱其“並未做出過此類決定”。
該公司表示，禁止居住或位於伊朗的用戶註冊，並要求所有客戶進行dent驗證。該公司還表示，不會故意接納使用不完整或不準確文件的客戶。.
回應暗示，這一指控可能源於該公司持續加強對VPN使用管控的舉措。回應還指出，任何試圖通過VPN繞過平臺准入規則的行爲均違反了 Binance的服務條款。.
信函最後回應了有關與 Hexa Whale 和 Blessed Trust 調查相關的員工的指控。 Binance 表示，有關這些員工待遇的報道存在重大不實之處。幣安稱，沒有員工因合規問題升級而被解僱。幣安還表示，出於保護員工隱私的考慮，公司不會公開討論人事細節。.
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