Binance 因其伊朗交易面臨審查，加密貨幣洗錢金額高達820億美元。

全球最大的加密貨幣交易所 Binance再次受到監管機構和立法者的密切關注。此前有報道稱，幣安的平臺可能促成了數億美元，甚至可能高達 17 億美元的與伊朗實體有關的加密貨幣轉移，而與此同時，去年全球加密貨幣洗錢活動達到了dent的 820 億美元。.

在一封 Binance 首席執行官 Richard Teng 的正式信函中，作爲參議院早期調查的一部分，參議員 Richard Blumenthal 要求提供內部記錄，並就該交易所如何未能阻止受制裁的活動給出明確的答覆。.

在 Binance 員工標記出與伊朗和俄羅斯有關的交易後，參議員布盧門塔爾展開了調查。

新的報告和分析顯示，Binance存在差異，迫使參議院常設調查小組委員會的資深成員採取行動。

調查人員發現， Binance 兩家合作伙伴 Hexa Whale 和 Blessed Trust 爲與伊朗政府有關聯的團體進行交易提供了便利，並且儘管受到制裁，仍有約 2000 個與伊朗有關的賬戶在該領先的交易所保持活躍。.

此外，工作人員 trac到與伊朗革命衛隊有關的錢包中的加密貨幣轉賬，並發現款項支付給了俄羅斯影子石油船隊的船員。.

調查人員曾警告Binance有關六鯨的非法活動，並敦促該交易所實施更trondent驗證，封禁高風險賬戶，並封鎖與俄羅斯油輪有關的錢包。

布盧門塔爾表示， Binance 收到了警告，但卻選擇反抗，授予 Hexa Whale VIP 身份，允許高風險賬戶繼續開放，甚至暫停或解僱了一些提出這些問題的合規調查員。.

在 Binance 採取實際行動之前，已有近 20 億美元資金通過與受制裁實體相關的賬戶轉移，美國立法者介入，稱該交易所可能再次違反了制裁。.

加密貨幣犯罪金額高達 820 億美元， Binance 未能通過基本審覈 

2023年， Binance 在其前首席執行官趙長鵬承認聯邦指控並服刑4個月後，承諾加強系統並遵守更嚴格的規則。然而，參議員理查德·布盧門撒爾表示，該公司是屢犯，因爲它仍然允許受制裁的組織通過加密貨幣轉移資金。.

與此同時，預計到2025年，加密貨幣洗錢金額將達到約820億美元，其中與規避制裁和恐怖主義活動相關的資金轉移呈上升趨勢。監管機構指出，該系統存在巨大漏洞，而大型交易所在維持這些漏洞暢通方面發揮着關鍵作用。.

立法者認爲，對 Binance 等交易所的監管不力使得執法困難，因爲有報道稱，加密貨幣現在幫助受制裁的伊朗銀行轉移資金，並支持武器製造商和與軍事行動有關的團體。.

更令人擔憂的是，Binance世界自由金融公司建立了密切聯繫，有報道稱，世界自由金融公司 85% 的穩定幣現在都存放在Binance。

Binance 與特朗普之子所涉加密貨幣公司之間的聯繫比人們想象的更爲重要。正是在此期間，美國證券交易委員會於2025年撤銷了對 Binance 訴訟，而特朗普隨後不久便赦免了趙長鵬。.

然而，布盧門塔爾表示，這些舉措向加密貨幣領域傳遞了錯誤的信息。原因在於，這讓平臺感覺可以更安全地承擔風險，並減輕了它們遵守規則的壓力。.

Binance 聲稱已做出改變，並表示已加強監管合規系統，增加了新的檢查措施，現在能更快地報告可疑活動。但布盧門塔爾並不認同。他指出，在採取行動之前，已發生了近20億美元的可疑轉賬，這表明問題依然十分嚴重。.

現在，參議院已給該交易平臺設定了提交文件的最後期限，議員們正在擴大調查範圍，以查明受制裁組織如何利用加密貨幣轉移資金。他們正一步一步地進行調查，深入到內部報告、賬戶活動，甚至員工決策等方面。.

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