印度六人因涉嫌1億 Bitcoin 詐騙案被捕

本月，艾哈邁達巴德犯罪調查科在兩起獨立的網絡犯罪調查中逮捕了六人，一起與價值近 10 億盧比（約合 1100 萬美元）的加密貨幣詐騙另一起涉及一個團伙將網上的真品替換成假貨。

這幾起案件恰逢令人震驚的全國網絡詐騙統計數據。僅2025年一年，網絡詐騙就給印度人造成了2249.5億盧比（約合24.8億美元）的，國家網絡犯罪舉報門戶網站已收到超過2400萬起投訴。由於往年累計損失，總額已超過5500億盧比。

兩年來，一名軟件專家一直避免被捕

的警官拘留了蘇吉特·尚卡拉奧·德夫（又名蘇吉特·尚卡拉奧·賈達夫）。他是一名出生於馬哈拉施特拉邦薩塔拉的軟件專家，居住在艾哈邁達巴德的納羅達地區。

達希薩爾警方對他提起訴訟，德夫因此成爲通緝犯。他曾承諾達希薩爾地區的居民dentbitcoin和挖礦中，他們將獲得四倍於原始投資額的回報。他騙取了超過一百人的積蓄。該團伙銷聲匿跡時，已累計獲利約1億盧比。

他逍遙法外近兩年。警方最終利用電子監控和孟買警方提供的線索追蹤到tron，並在艾哈邁達巴德機場附近將trac逮捕。

除了《馬哈拉施特拉邦存款人利益保護法》第 3 條和第 4 條的規定外，Dev 目前還被控違反《印度刑法典》第 406 條、第 420 條、第 34 條和第 120(B) 條。

投資者們被高額利潤的承諾矇蔽了雙眼，拋開了謹慎。資金通過匿名數字錢包轉移、存儲在冷錢包中，或被匯往海外。調查人員仍在努力尋找協助德夫實施詐騙的人員，並 trac資金流向。.

該團伙將目標對準了大型電子商務平臺。

德夫被捕前近一週，當局停止了對Flipkart 和亞馬遜等網站上購物的顧客的調查

該組織實施了一種“調包詐騙”的騙局。爲了攔截途中的包裹，成員們經常冒充快遞員或合作。他們會將筆記本電腦、智能手機和智能手錶等昂貴的電子產品從包裝中取出，換成假貨或仿冒品。

包裹重新密封后送達時看起來完好無損。真正的商品已被悄悄地放到別處出售。

五名男子被捕：拉姆拉爾（Ramlal），又名羅米爾·加洛特（Romil Gahlot），27 歲；馬諾·庫馬爾·馬裏，30 歲；巴拉特·庫馬爾·桑德莎，25 歲； Vishal Hasmukhbhai Panchal，29 歲，來自蘇拉特；和來自艾哈邁達巴德的 Vishal Kanjibhai Bavri。.

超過205 萬盧比真假商品（具體來說，包括 8 部真手機、25 部假手機、3 個假耳機、12 個假遊戲處理器、一個相機鏡頭和一個電吹風，價值約 205.2 萬盧比）。

另有兩名來自賈洛爾的嫌疑人，分別dent裏希帕爾·巴蒂和維諾德，目前仍在逃。

該團伙與拉賈斯坦邦有着明顯的聯繫，並在艾哈邁達巴德、瓦多達拉和蘇拉特等地活動。此案凸顯了在線公司在配送和退貨政策方面的漏洞。.

許多企業並不要求提供開箱視頻或檢查封條完整性，而是主要依賴客戶投訴。據估計，所有退貨中有 9% 到 15% 是欺詐性的。

一個更廣泛的問題

這兩個案例都表明，印度的網絡犯罪網絡組織嚴密，發展迅猛，能夠追蹤trac不同邦的個人，並採用千差萬別的策略來鎖定受害者。到2025年，加密貨幣投資詐騙將造成大量網絡損失，而“交付返還”騙局仍在不斷湧現新的詐騙手段來鑽空子。

警方提醒民衆警惕任何保證盈利的承諾。投資活動應僅使用受監管的平臺。建議網購用戶，可撥打全國熱線1930。

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