加密貨幣詐騙犯因涉案金額高達7300萬美元被判處20年監禁

美國聯邦法院判處加密貨幣詐騙案組織者李達倫（Daren Li）20年監禁，他參與了一項全球性詐騙計劃，從受害者手中竊取了至少7300萬美元。被告缺席判決

李某於2025年12月篡改tron監控設備後逃脫，目前下落不明。儘管他缺席庭審，但法院仍認定他是這起大規模加密貨幣投資騙局的核心人物。.

據美國司法部稱，這起加密貨幣詐騙案的組織者擁有中國和聖基茨和尼維斯雙重國籍，是協調全球加密貨幣詐騙計劃的核心人物。檢方表示，該計劃主要針對美國受害者，但也波及其他國家。.

詐騙團伙利用加密貨幣轉移和隱藏贓款。

檢方將這起規模龐大的詐騙案描述爲一起全球性詐騙陰謀，該陰謀利用社交媒體、交友平臺和虛假投資網站與受害者建立信任，然後誘騙他們將資金匯入 同夥控制的賬戶客戶存款後，資金會通過一系列空殼公司和國際銀行賬戶轉移，最終被兌換成加密貨幣以掩蓋其來源。

這些網站設計得非常專業，並展示虛假的盈利，讓受害者誤以爲他們的投資正在增值。他說，在某些情況下，詐騙分子甚至會冒充技術支持人員，誘騙受害者轉賬以“保護”他們的賬戶。這種詐騙手法通常被稱爲“豬圈套殺”，即詐騙分子逐步建立受害者的信任，然後騙取大量資金。法庭記錄顯示，至少有7360萬美元被轉移到與該詐騙網絡相關的賬戶中。

專家指出，加密貨幣使得犯罪組織能夠跨境轉移贓款。區塊鏈情報公司TRM Labs的全球政策與政府事務主管阿里·雷德博德表示，像李某參與的那種詐騙活動已經發展成爲大型有組織犯罪集團。

這些詐騙活動大多發生在東南亞，包括據報道李的犯罪網絡所在的柬埔寨。雷德博德表示，這些詐騙網絡運作模式如同大型公司，由個人負責聯繫受害者、創建虛假平臺並洗錢。他還補充說，這些團伙的優勢在於規模和穩定性。他解釋說，他們通過剝削世界各地的人們來獲取可預測的收入，並依賴於可重複的詐騙手法。.

加密貨幣使犯罪分子能夠更有效地進行詐騙活動。通過快速轉移資金、將款項分散到多個錢包，並在之後重新合併，犯罪分子大大增加了偵查和追回損失的難度。與傳統的一次性犯罪不同，加密貨幣詐騙是持續性的，可以不斷運作，並同時針對成千上萬的受害者。.

隨着詐騙網絡擴張，當局加大全球打擊力度。

打擊加密貨幣詐騙網絡際

11月，國際刑警組織正式dent詐騙團伙列爲重大的跨國犯罪威脅。這些團伙的受害者遍佈60多個國家，每年造成數十億美元的損失。當局表示，與加密貨幣相關的詐騙已成爲這一全球犯罪產業的核心組成部分。.

一些亞洲國家已經對詐騙團伙採取了強硬tron。上個月，中國處決了11名與緬甸詐騙團伙有關的明氏家族

目前，當局仍在搜尋李某，並表示如果抓獲他將面臨牢獄之災。.

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