印度逮捕九名涉嫌運營非法加密貨幣交易的人員

印度警方逮捕了一個犯罪團伙的九名成員，他們涉嫌非法買賣用於實施多起網絡詐騙的銀行賬戶。據當局稱，這些犯罪分子利用這些銀行賬戶轉移非法資金，通過地下錢莊渠道和數字資產交易進行轉移。

據印度警方稱，該犯罪團伙洗錢金額超過5.24億盧比（約合578,724美元），當局最終追蹤trac來源於同一個賬戶。印度警方表示，他們注意到該團伙在德瓦卡一家酒店活動。經過盡職調查並根據可靠線索，警方突襲了該地點，逮捕了四名與該犯罪網絡有關的人員。

印度警方逮捕了九名涉嫌非法加密貨幣活動的嫌疑人

據警方稱，在首次突襲行動中被捕的四名嫌疑人dent是蘇丹·薩利姆·謝赫、賽義德·艾哈邁德·喬杜裏、薩蒂什·庫馬爾和圖沙爾·馬利亞。經審訊，嫌疑人供認他們是一個大型詐騙團伙，受其團伙高層指使實施詐騙活動。嫌疑人聲稱他們通常會變換藏身之處以躲避警方突襲和偵查。

在審訊中，沙伊克透露，幾個月前，他按照另一名中間人的指示在一家銀行開設了一個活期賬戶。該中間人承諾，凡通過該賬戶進行的交易，他都將獲得25%的佣金。他還承認，他知道該賬戶被用於犯罪活動，並指出，作爲與賬戶中間人達成協議的一部分，他收到了一部手機。

據印度警察局副局長（IFSO）維尼特·庫馬爾稱，經對銀行賬戶進行分析，發現嫌疑人開戶時初始存款爲25421盧比，此後一直利用該賬戶進行詐騙活動。11月21日至26日期間，該賬戶進行了超過10423筆交易，總金額達5.24億盧比。警方隨後展開突擊搜查，逮捕了另外五名嫌疑人：希瓦姆、帕布·達亞爾、蘇雷什·庫馬爾·庫馬瓦特、塔倫·夏爾馬和蘇尼爾。

當局警告犯罪分子停止犯罪行爲。

當局聲稱，庫馬瓦特是賬戶提供者和犯罪團伙頭目之間的重要紐帶。他負責通過哈瓦拉渠道洗錢。資金流向還涉及一些交易，其中 cash 被提取並支付給點對點運營商，後者再將數字資產（始終是泰達幣USDT）發送給犯罪分子。之後，犯罪分子將USDT轉移給幕後操縱者。

警方聲稱調查仍在進行中，他們決心查明問題的根源。警方還向仍在逃的犯罪分子發出警告，敦促他們在法律制裁之前停止犯罪活動。印度警方也多次提醒dent提高警惕，因爲這些犯罪分子正在使用更加複雜的手段來鎖定目標並竊取他們的錢財。

加密貨幣相關的犯罪率呈上升趨勢，當局正努力抓捕儘可能多的犯罪分子。在另一起類似案件中，一名運輸工人聲稱，他被騙走了160萬盧比。騙子通過一個虛假網站向他介紹了一個虛假的加密貨幣投資項目。受害者在WhatsApp上接到一名女子的聯繫，該女子承諾向他介紹一個高回報的投資計劃。經過幾次聊天后，他匯出了資金，但過了一段時間後，他發現自己無法提取資金。

立即註冊 Bybit，即可免費獲得 50 美元