印度執法局對五名涉嫌1100萬美元詐騙案的人員提起訴訟

印度執法局（ED）艾哈邁達巴德分局宣佈，已根據《防止洗錢法》（PMLA）向特別法庭提交起訴書，指控五名個人犯有多起網絡犯罪和欺詐案件。

印度執法局（ED）發佈的聲明稱，這些案件的犯罪所得總額達1.0415億盧比（約合1100萬美元）。根據起訴書，執法局將馬布爾·阿卜杜勒·拉赫曼·多克特、卡什夫·馬布爾·多克特、馬赫什·馬法特拉爾·德賽、奧姆·拉金德拉·潘迪亞和米特什·戈庫爾拜·塔卡爾列爲被告。執法局聲稱，該團伙自成立以來，參與了多起網絡詐騙案，詐騙dent遍及全國各地。

執法局對五名嫌疑人提起訴訟

（ED）的聲明指出，這些案件是基於蘇拉特警方特別行動組（SOG）的調查而展開的。聲明還補充說，其中一名主要嫌疑人巴薩姆·多克特（Bassam Doctor）已經潛逃，目前在逃。執法局指出，他們的調查顯示，巴薩姆·多克特目前藏身於某個阿拉伯國家。他們認爲他是犯罪所得的最終接收者，並指出大部分非法資金都被轉入了他的加密貨幣錢包。

執法部門對從嫌疑人處繳獲的設備和銀行賬戶進行了多項分析。印度執法局在聲明中指出，犯罪分子通過多起電子商務和在線交易揮霍了數千萬盧比，以維持其奢靡的生活方式。聲明還提到，執法局在2025年10月啓動的調查中逮捕了四名嫌疑人。此外，執法局還查獲了與此案相關的三處房產，價值近100萬美元。

印度執法局聲稱，犯罪分子利用虛假股票/投資建議和數字資產詐騙進行非法活動。他們冒充執法局、印度電信管理局、中央調查局和最高法院等機構，發出虛假通知。他們利用人們的恐懼和其他情緒，有時誘騙人們交出資金，有時則騙取數字資產。爲了騙取數字資產，他們設立虛假警察局，安排假扮警員的人員向毫無戒心的受害者做出虛假陳述。

印度警方敦促dent保持警惕

據稱，犯罪分子還僞造罰單作爲已繳納罰款的證明，執法局指出，在犯罪現場繳獲了多份此類罰單。勒索所得款項首先被存入一些已知實體的銀行賬戶，這些實體能夠通過簡單的“瞭解你的客戶”（KYC）審覈。這些賬戶被稱爲“洗錢賬戶”，通常用於轉移和分層非法資金，最終將其轉移到其他媒介，例如數字資產。

犯罪分子還會關聯非法獲取的預激活SIM卡，這使得他們的犯罪活動更加便捷。資金先通過銀行賬戶轉移，然後被提取成 cash ，並通過多個地下錢莊渠道再次轉移，即使監管機構攔截了他們的交易，也很難進行 defi的 trac。這些資金隨後被轉移到數字資產中，並存儲在未經KYC認證的電子錢包中。

與此同時，印度警方就dent猖獗的網絡詐騙活動向居民警告dent謹慎在社交媒體上分享個人數據，並提醒他們在與陌生人互動時務必小心。警方還敦促居民，dent有人在網上向他們兜售投資機會，應立即尋求專業人士的幫助。

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