俄羅斯逮捕四名涉嫌參與1億盧布加密貨幣交易騙局的嫌疑人

週四，俄羅斯當局拘留了四名蘇爾古特dent，他們涉嫌通過加密貨幣交易洗錢數百萬盧布，並使用購買的銀行卡在該國進行金融犯罪。 

據內務部官方代表伊琳娜·沃爾克宣佈，該團伙通過向那些付費交出銀行卡的人開設銀行賬戶，轉移非法資金，經手了約 1 億盧布。 

這些人是當地被稱爲“中間人”的中間人，他們幫助犯罪分子轉移資金，但並不直接將自己與詐騙交易聯繫起來。三名嫌疑人已被拘留，第四名嫌疑人已被限制出境，等待調查。

爲洗錢計劃購買的銀行卡

調查顯示，這四名嫌疑人從俄羅斯公民手中購買了多張銀行卡，並付費獲取了這些銀行卡的賬戶訪問權限。沃爾克告訴當地媒體，這些非法所得被轉入這些賬戶，然後由該團伙進行轉移，該團伙據稱向犯罪客戶提供cash提取和加密貨幣兌換服務。

該團伙從賬戶中提取資金，將其兌換成數字資產，然後將收到的數字貨幣轉給沃爾克所稱的“託管人”。她說，嫌疑人收取3%到15%的佣金作爲服務費。 

一家未被該部dent的加密貨幣交易所報告稱，與該團伙交易相關的金額超過9400萬盧布。沃爾克沒有具體說明是哪家交易所提供了這一信息，也沒有說明當局認爲幕後操縱者是誰。

俄羅斯內務部官員與安全官員共同聲稱，購買的銀行卡被用於在俄羅斯境內實施遠程盜竊，包括未經授權的取款和數字欺詐。 

已根據俄羅斯刑法典第 187 條第 5 款（該條款規範非法販運支付工具的行爲）立案偵查。 

俄羅斯當局警告加密貨幣持有者提防混合攻擊

2025年下半年，俄羅斯網絡安全專家警告民衆，針對加密貨幣所有者的混合型攻擊事件日益增多。當地新聞媒體《聖彼得堡商業報》採訪了幾位專業人士，他們表示，受害者不僅面臨網絡入侵，還面臨人身威脅，被迫交出私鑰、錢包和個人信息。

卡巴斯基實驗室首席技術專家亞歷山大·戈斯特夫告訴BP，黑客已經開始利用從在線驗證平臺和社交媒體泄露的信息，編制有關數字資產持有者的詳細檔案。 

Cryptopolitan報道，格魯吉亞當局逮捕了五名俄羅斯人，他們涉嫌經營無證數字資產業務，並通過未經授權的金融渠道洗錢。

格魯吉亞財政部表示，嫌疑人利用未經國家銀行批准的“快遞”網絡，在未註冊的辦公地點運營虛擬資產服務。據報道，他們在幾個月內進行了總額達數億拉里的虛擬資產交易，約合3700萬美元。

在第比利斯的一次突擊搜查中，警方繳獲了72.1萬美元 cash 以及文件和電腦硬件。嫌疑人面臨最高12年監禁，罪名包括非法經營和洗錢，調查中還增加了逃稅指控。

曼谷警方逮捕了涉嫌參與人工智能毒品網絡的俄羅斯嫌疑人

曼谷警方在泰國拘留了兩名俄羅斯公民，他們被指控運營一個“幽靈般”的毒品分銷網絡，該網絡利用人工智能、二維碼貼紙和加密貨幣支付。 

週二，警方在首都的兩家豪華酒店分別逮捕了34歲的伊萬·沃爾諾夫和35歲的馬克·毛洛普羅。沃爾諾夫在Soi Ekamai 10的一處房產內被發現，而毛洛普羅則在拉差達-蘇提桑地區被捕。

此次逮捕行動是在由曼谷警察局負責毒品事務的副局長提拉德·塔姆蘇提少將領導，曼谷警察局第二和第六分局以及泰國皇家警察禁毒中心聯合開展的爲期一個月的多部門調查之後進行的。

Teeradej 的網絡巡邏隊於 11 月 13 日在 Facebook 頁面 Drama-addict 上發現了一個帖子，帖子中包含俄語的二維碼貼紙，用於宣傳毒品。掃描二維碼後，用戶會被引導至一個名爲“Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA”的 Telegram 頻道。

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