美國司法部責令 Paxful 支付 750 萬美元罰款，原因是該公司協助非法交易。

加密貨幣點對點交易平臺 Paxful 承認 通過其平臺促成了大量非法金融活動，包括洗錢、欺詐和非法賣淫，並同意支付總計 750 萬美元的罰款。

該和解協議是美國司法部和金融犯罪執法網絡（ FinCEN ）協調執法行動的結果。根據協議，Paxful將向司法部支付400萬美元刑事罰款，向FinCEN支付350萬美元民事罰款，總計750萬美元。

美國司法部聲稱，此次罰款旨在對那些意圖與Paxful類似的。該交易平臺在2017年至2019年期間的交易額約爲30億美元。在此期間，它通過從事故意違法活動獲得了超過2900萬美元的收入。

Paxful的非法活動引發了行業緊張局勢。 

在停止運營之前，Paxful 是一家點對點交易平臺，允許用戶將Bitcoin和其他加密貨幣兌換成預付卡、cash和禮品卡。

司法部刑事司代理助理司法部長馬修·R·加萊奧蒂聲稱，在此期間，“Paxful 通過故意爲詐騙犯、敲詐勒索者、洗錢者和賣淫者等犯罪分子轉移加密貨幣而賺取了數百萬美元。”

據加萊奧蒂稱，該公司之所以引起這些犯罪分子的注意，是因爲它建立了薄弱的反洗錢措施，並且決定不dent客戶身份。

隨後有消息稱，Paxful 負責管理Backpage 的交易。這個非法在線廣告網站宣揚賣淫活動，導致聯邦當局於 2018 年 4 月將其查封關閉。

引起聯邦當局關注的是，他們發現價值約 1700 萬美元的比特幣從 Backpage 和類似網站轉移出來，在 2015 年至 2022 年間爲 Paxful 帶來了至少 270 萬美元的利潤。記者強調，該公司對這一“成就”大加慶祝，稱之爲“Backpage 效應”，認爲這在公司業務擴張中發揮了關鍵作用。

此外，司法部指出，該交易平臺參與了與受制裁國家相關的交易，例如伊朗、朝鮮和委內瑞拉。該平臺還被指控處理了超過5億美元的可疑交易。

相關部門認定該平臺知曉行業監管規則。此前有報道披露，Paxful 明知其平臺上存在此類活動，卻未按規定提交可疑活動報告，並向他人發佈了有關其反洗錢政策的誤導性信息，因此相關部門得出上述結論。 

Paxful承認犯有非法活動罪 

據消息人士透露，Paxful 認罪一事表明，該平臺被指控犯有三項共謀罪，包括違反《旅遊法》（通過推廣非法賣淫）、經營無證匯款業務以及未能遵守《銀行保密法》的規定。

鑑於案情嚴重，量刑指南指出，罰款總額可能高達約1.125億美元。然而，司法部認爲這一數額並不合理，並斷言Paxful公司只需支付約400萬美元即可。

除了上述罰款外，金融犯罪執法網絡（FinCEN）還對該平臺處以350萬美元的民事罰款，原因是其故意違反了《銀行保密法》。與此同時，一些人對Paxful配合調查人員並採取必要措施解決問題表示讚賞，其中包括追究相關負責人的違規責任。

該平臺的量刑聽證會已延期至2026年2月10日。此次案件並非該平臺首次涉案，因爲它此前已就同一案件認罪。在之前的案件中，Paxful首席執行官Artur Schaback被指控與同一詐騙計劃有關。

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