韩国高阳法院依据《虚拟资产用户保护法》判定假币洗钱者有罪

韩国一家法院依据新的加密货币保护法律，对一起假币投资诈骗案中的洗钱者判处有期徒刑两年半。

检方正依据《虚拟资产用户保护法》起诉普通诈骗案件，即使没有监管机构的移送。

法院在假币诈骗案中作出了什么判决？

高阳法院认定，一个犯罪团伙运营了一个虚假投资网站，出售并不存在的代币。骗子向买家声称这些代币价格低廉，一旦在交易所上市就能获利，尽管他们从未打算给买家任何东西。

负责洗钱的男子（仅知为“A”）被判处有期徒刑两年半。

“A”成为注册礼品卡经销商，为诈骗者提供了接收资金的银行账户。从2024年12月下旬至2025年2月，14名受害者通过76笔转账向其汇款约5.01亿韩元（约合34.5万美元）。

收到款项后，他会将钱以现金或代金券的形式转交给“上级”，每天赚取15万至20万韩元（约合103至138美元）的报酬。

议政府地方法院高阳分院于7月作出判决。“A”提出上诉，但上诉在10月被驳回，判决由此生效。

“A”被判有罪 依据是2024年7月生效的《虚拟资产用户保护法》第10条第4款第1项。该条款明确禁止与数字资产相关的交易中的欺诈和欺骗行为。法院将此视为“A”最严重的罪行。他还被判定犯有诈骗罪以及隐瞒犯罪所得罪。 

“A”承认洗钱，但辩称由于他不了解诈骗的具体细节，根据加密货币法律不应认定其有罪。法官对此不予采纳。 

法院认定，他不仅知道这笔钱来自欺诈，还意识到自己的洗钱行为是该计划的关键。法院还表示，仅仅作为洗钱者并不能减轻他的责任。 

高阳判决是《虚拟资产用户保护法》下首个未经金融委员会（FSS）或金融服务委员会（FSC）先行转介而直接下达的判决。

《虚拟资产用户保护法》此前是否曾用于定罪？ 

根据《虚拟资产用户保护法》的首次定罪发生在2026年2月4日。首尔南部地方法院判处加密货币资产管理公司负责人李钟焕三年监禁，因其对ACE代币进行了对敲交易。 

李钟焕还被处以罚款，并 被要求支付 500 万韩元 （约合34.4万美元）。此外，法院命令他交出约8.46亿韩元（约合58.3万美元）。 

相比之下，前员工姜敏哲被判处两年有期徒刑，缓刑三年，因此未实际服刑。

金融服务委员会（FSC）和金融监督院（FSS）最初将此案视为市场操纵案件，但随后通过紧急“快速通道”将其移交给检察官。

法院因证据不足，撤回了与李相烨相关的约71亿韩元（约合490万美元）的指控。 

检察官 随后已对该决定提出上诉，希望迫使李相烨交出这笔钱。

与此同时，据报道金融委员会和金融监督院已完成约40项调查，并将其中30多项移送检察机关，指定了25名嫌疑人。平均而言，每起案件获利接近14亿韩元（约合96万美元）。大多数案件属于短期操纵行为。

韩国警方目前正致力于打击虚假代币和 加密货币洗钱活动 在全国范围内之后。

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