意大利捣毁黑手党关联地下银行，涉用加密货币洗钱 7629 万美元

金色财经报道，本周三（10月21日），意大利金融警察（Guardia di Finanza）米兰与蒙扎-布里安扎分局协同米兰反黑手党地区检察署（DDA），捣毁一个与黑手党关联的地下银行网络，逮捕 30 人，逾 350 名警员参与行动。该网络以米兰附近佩罗（Pero）一家汽车租赁公司为据点，涉及克罗托内（Crotone）'Ndrangheta 家族与卡萨莱西（Casalesi）家族成员。其通过空壳公司向物流、建筑等行业企业开具逾 1.1 亿欧元（约 1.2345 亿美元）虚假发票，助其少缴税款，再以现金返还资金并收取手续费，现金来源于逃税与贩毒。空壳公司账户资金先转至卢森堡、立陶宛和德国的放贷方，再经加密货币交易所流入该组织控制的数字钱包，涉外汇出约 6800 万欧元（约 7629 万美元）。当局拟没收 2100 万欧元（约 2356 万美元）资产；西班牙警方正执行欧洲逮捕令，瑞士当局追捕另一名嫌疑人。