哥伦比亚逮捕八人拟引渡至美国，其中一人涉嫌转移4200万美元加密货币

哥伦比亚总检察长办公室周三表示，逮捕了八名被通缉、面临毒品走私和洗钱指控并欲引渡至美国的人员。

其中一名嫌疑人据称自2018年以来转移了约4200万美元的可疑加密货币交易资金。

纽约法院要求引渡纳西姆·奥法莱，涉及转账行为可追溯至2018

应美国法院要求，警官在波哥大、巴兰基亚、昆迪纳马卡省的卡希卡和瓜希拉省的迈考奥执行了两次独立的行动。

CTI特工在巴兰基亚一处房产搜查行动中抓获纳西姆·奥法莱·巴斯克斯。美国纽约南区联邦地区法院要求引渡他，因其涉嫌参与一个通过加密货币清洗毒资的网络。

总检察长办公室表示，奥法莱被指控自2018年以来转移了约4200万美元的可疑加密货币交易资金。该案由美国国税局刑事调查处（IRS-CI）构建，该部门专门调查税务、金融及洗钱犯罪。

美国当局正在调查这些转账是否属于以哥伦比亚加勒比海岸为基地的更大规模行动的一部分。调查人员还希望查明这些交易是否掩盖了毒资的来源、目的地或受益人。

8人被以引渡为目的逮捕，这是检察院与美国当局协调开展的两项行动的结果。相关程序在波哥大、巴兰基亚、卡希卡（昆迪纳马卡省）和迈科（瓜希拉省）进行，系根据…… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026

涉嫌头目“Gallo”位列波多黎各通缉的七人名单之首

其余七人由美国波多黎各联邦地区法院通缉。指控包括国际毒品走私、洗钱和刑事共谋。

据调查人员称，这名涉嫌头目是吉列尔莫·卡皮奥·卡德纳斯（Guillermo Carpio Cárdenas），化名“Gallo”或“Guillo”。亚历克斯·阿尔贝托·卡斯特罗·戈麦斯（Alex Alberto Castillo Gómez）、约翰·哈伊罗·托雷斯·佩拉兹（Jhon Jairo Torres Peláez）、尼扎尔·哈谢姆·萨万（Nizar Hachem Sawan）、安德烈斯·毛里西奥·瓜尔尼索·瓦卡（Andrés Mauricio Guarnizo Vaca）、达尼洛·安德烈斯·埃尔南德斯·洪科（Danilo Andrés Hernández Junco）以及胡安·丹尼尔·阿雷纳斯·乌里韦（Juan Daniel Arenas Uribe，绰号“Juan Arenas”）也已被拘留。

美国检察官表示，该团伙通过代币、第三方转账和拆分存款等方式清洗并转移毒品交易的收益。这些资金存入由个人和公司持有的账户中，部分在波哥大，部分在巴兰基亚。

此次首次行动由检察院打击犯罪组织特别局的一名检察官主导。

CTI特工在哥伦比亚陆军和海军的协助下实施了逮捕。CTI局长何塞·路易斯·拉米雷斯·伊内斯托萨（José Luis Ramírez Hinestroza）表示，此次行动得到了美国缉毒局（DEA）和国税局刑事调查处（IRS-CI）的支持。

哥伦比亚国民莱昂纳多·德赫苏斯·祖鲁阿加·杜克（Leonardo de Jesús Zuluaga Duque），绰号“雷伊”，此前因运营稳定币洗钱网络被判处160个月美国联邦监狱监禁。哥伦比亚税务局DIAN也在推动加密货币服务提供商进行更严格的报告。

智利此前曾对Plusspay的一名创始人发出逮捕令，该人被指控为Tren de Aragua洗钱。

根据哥伦比亚法律及其目前对美国的司法承诺，所有八名哥伦比亚嫌疑人现在都面临引渡程序。总检察长办公室表示将尊重正当程序，在做出最终移交决定之前将进行司法和行政审查。

如果您正在阅读这篇文章，说明您已经领先一步。请继续通过我们的通讯保持关注。