Tether CEO Ardoino 驳斥 Blumenthal 关于伊朗制裁时间表的报道

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 驳斥了参议院民主党人对该公司在伊朗合规性方面的调查结果。 

参议员 Richard Blumenthal 曾要求财政部和司法部调查 Tether 是否违反了制裁法。

Tether 如何与伊朗产生关联？

Tether首席执行官Paolo Ardoino 今日在X上撰写文章称，该公司在冻结被标记地址方面平均比美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和以色列国家反恐融资局发布正式指定名单提前四周。

他补充称，在99%的情况下，公司在区块链分析公司 Chainalysis 对其地址打上标签之前就已经将其冻结，并且 Tether 的工作使得与伊朗相关的稳定币交易量下降了94%。

Ardoino 的推文是对参议院常设调查小组委员会民主党工作人员于9月28日发布的题为《被恐怖主义束缚》的报告作出的回应。Richard Blumenthal 参议员是该小组委员会的最高民主党成员。

调查人员审查了846个加密货币钱包，这些钱包因与伊朗及其代理人有关联而受到制裁或面临被查封的风险。工作人员发现，其中84%的钱包仅或几乎仅使用USDT（由Tether发行的稳定币）进行资金转移。

报告还指出了一起具体案例，涉及39个地址，以色列反恐局于2023年6月将这些地址与一名真主党洗钱者联系起来。根据报告，Tether在早期冻结了其中5个地址，但直到2024年3月才处理其余34个地址。在查封通知公开后，超过3460万美元的USDT从这些钱包中转出。

Blumenthal 将调查结果发送给财政部长Scott Bessent和司法部长Todd Blanche，要求他们核查Tether是否违反了制裁法和反洗钱规定。

该报告还 引发了关于Tether与美国政府关系的疑问。Cantor Fitzgerald由商务部长Howard Lutnick领导直至最近，目前由其子女控制，持有Tether约5%的股份。Blumenthal指出了这一联系，并询问Tether是否面临宽松的监管。

Tether为自己辩护称，它在2026年协助冻结了近5.5亿美元的与伊朗相关的USDT，其中包括4月份两个地址上的超过3.44亿美元，以及7月份四个TRON钱包上的超过1.3亿美元。

Ardoino还表示，Tether已与全球当局合作，冻结了超过49亿美元的资产。

为什么Tether冻结操作的时间点如此重要？

参议院报告中的第56条脚注指出，以色列的订单有时在签署后数周或数月才公开，这意味着一个钱包可能在政府以外的人知晓之前很久就被正式指定了。

阿尔多伊诺表示，Tether在公共指定前四周冻结了钱包，但如果以色列在公开订单前几个月就签署了该命令，那么Tether的冻结操作可能仍然是在命令签署后几个月才进行的。

与此同时，Cryptopolitan报道称，针对与伊朗相关的加密货币的联邦压力仍在加剧。财政部长Bessent告诉记者，美国可能没收约10亿美元的与伊朗相关的加密货币，这几乎是Tether声称全年阻止金额的两倍。

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