美国财政部制裁与俄罗斯有关的A7，因其协助伊朗规避制裁

美国金融当局宣布对源自俄罗斯的金融科技公司 A7 采取“前所未有”的措施，指控其帮助伊朗规避制裁。

这家公司据信在西方限制下仍然运作着数十亿美元的业务,被描述为一个影子银行体系,并被指定为犯罪组织。

美国对支持莫斯科的支付处理器 A7 实施制裁 以制裁伊朗

华盛顿对A7进行制裁,该公司是一家金融科技和加密货币公司,涉嫌帮助俄罗斯绕过对乌克兰战争实施的金融限制。

该平台曾获得莫斯科的支持，如今因涉嫌协助伊朗及其代理组织进行类似活动而成为打击目标。周四发布的官方声明称：

“美国财政部对A7网络采取了前所未有的行动。A7是一个与俄罗斯有关联的地下银行网络，伊朗政权利用它来规避制裁。”

金融犯罪执法局（FinCEN）正在提议一项规则，禁止转移与涉及A7子代理人的交易相关的资金。

此外，金融犯罪执法局（FinCEN）还发布了特别警报，以帮助金融机构检测和报告与A7及其关联方的可疑活动，新闻稿对此进行了详细说明。

财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将A7网络指定为“重大跨国犯罪组织”，该部门透露。

它还明确表示，这些措施是“经济放逐行动”的一部分，该行动于今年8月底在时任美国总统唐纳德·特朗普的指示下启动。

当时，该倡议被描述为一场针对伊斯兰共和国及其帮凶的运动，“对伊朗在全球的金融联系发起的经济攻势”。

本周，财政部长斯科特·贝森特强调，其部门正在瓦解使伊朗及其他国家得以规避制裁的金融基础设施。

美国官员进一步阐述称，这些步骤旨在防止其转移非法资金，同时维护全球金融体系的完整性。他还被引述表示：

“今天针对A7的行动……发出明确信号：如果你为美国的对手提供非法融资便利，你将失去进入美国金融系统的资格。”

财政部禁止美国人从事与A7的业务

据《金融时报》在一篇文章中指出，新措施将冻结A7在美国持有的任何资产，并禁止美国公民与其及其关联公司开展业务。

上月由商业日报进行的一项调查揭露，A7利用伪造文件和空壳公司，通过国际银行系统转移了近70亿美元。

该报识别出数百个此类实体，包括位于阿联酋、香港、印度尼西亚和吉尔吉斯斯坦的组织。

根据美国财政部的说法，这些子代理“构成了A7网络运营架构的核心层”，用于规避制裁和洗钱。

该机制还涉及加密货币方法，与美国部门确信的被用于俄罗斯非法金融活动及其他行为体（如伊朗）有关。

它认为这家俄罗斯公司支持伊朗伊斯兰革命卫队、哈马斯等伊朗代理人，并且与被列为制裁对象的伊朗数字资产交易平台Nobitex有关联。

A7由逃犯、摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔（拥有俄罗斯护照）控股，并由俄罗斯国有控制的PSB（前身为Promsvyazbank）共同持有，二者均受到西方制裁。

该公司是 A7A5的创造者,可以说是目前由吉尔吉斯斯坦注册实体发行的最大的非美元稳定币,据称由在PSB的俄罗斯卢布存款支持。

肖尔最近吹嘘称，该支付平台每天处理多达2,000笔交易，在短短10个月内总价值达到7.5万亿卢布，按当前汇率计算约合900亿美元。

美国财政部在周四的公告中指出，A7的交易量相当于俄罗斯联邦2025年外贸交易额的约13%。

在俄罗斯，面对严重限制其获取全球金融渠道的制裁，A7常被视为西方控制的成熟支付系统之外的替代方案而受到赞誉。

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