Tether 和 Bitfinexdent列为美国针对支付集团 Capstone 的诉讼案中的未具名公司。

据知情人士向《金融时报》透露，Tether 和其姊妹交易所 Bitfinex 是美国针对 Capstone Ltd 提起的没收诉讼案中的两家未具名的加密货币公司。.

加州联邦检察官冻结了 Capstone 名下的约 8420 万美元，称该支付集团在没有许可证的情况下转移资金。.

起诉书称，富国银行的一条信贷额度支出了3.37亿美元。

这份于7月15日在加州东区地方法院提起的民事没收诉讼并未提及这两家公司，而仅列出了一家加密货币公司、一家关联交易所和一家位于多米尼加的银行。

检察官称，Capstone 的富国银行商业账户（不包括财政部购买）在 2025 年 3 月至 12 月期间支出了 3.37 亿美元。.

投诉称，这笔钱中近三分之二似乎以两家加密货币公司的名义流向了数百名收款人，其中大部分在美国境外。.

法庭记录显示，查获的财产共分为五部分。其中最大的一笔是富国证券账户中的7911万美元，其次是摩根大通账户中的206万美元，富国银行账户中的186万美元，以及分别存放在两个钱包中的约118万USDT。.

检方称，Capstone公司向银行谎称自己是一家IT服务公司。该公司在蒙大拿州注册成立，而蒙大拿州是美国唯一一个不对汇款机构进行许可审批的州。.

该投诉还将Capstone与另一起诈骗案联系起来，在该案中，诈骗分子冒充FBI探员，向老年受害者索要款项，这些款项在一天左右的时间内就被兑换成了USDT。这起诈骗案涉及一个账户，账户余额略高于200万美元。.

没有任何迹象表明 Tether、Bitfinex 或 EQIBank 对此知情。.

Capstone公司否认有任何不当行为，其律师表示，该公司计划提出驳回诉讼的动议。.

EQIBank表示，此次查封行动使其资金损失了80%。

Tether 和 Bitfinex 通过 EQIBank（一家获得多米尼加许可的数字银行）联系到了 Capstone。两家公司均表示他们是 EQIBank 的客户，对 Capstone 被指控的行为毫不知情，并且在该银行仅持有少量资产。.

一位发言人表示， Tether 将其风险敞口“占集团资产的不到 0.034%” 。

根据6月29日提交的法庭文件，该银行表示，4月2日得知其通过Capstone持有的约80%的货币资产已被冻结。 4月16日，该银行官员与司法部律师进行了约三个小时的电话会议，但没有美国律师在场。

动议称，随后多米尼克金融监管机构对EQIBank实施了强化监管，并警告称将采取进一步行动，包括可能的清算。7月16日，地区法官戴尔·A·德罗兹驳回了该银行追回款项的请求。.

本月初， Cryptopolitan 报道称，两名泰国 商人 对 Tether 提起诉讼，指控其冻结了 4240 万 USDT，据称是应美国国土安全部一名特工的口头要求而采取的行动。

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