波兰对Zondacrypto案的第五名嫌疑人提出指控

波兰检方已对Zondacrypto交易所案中的第五名嫌疑人提起诉讼，卡托维兹一家法院已下令将该嫌疑人羁押候审。此举进一步推进了对涉案用户资金欺诈的调查，据报道，涉案资金超过9400万美元。.

据波兰国家检察官办公室周一dent的消息，这名男子名为罗曼·Ż.，面临两项指控。一项指控他隶属于一个有组织犯罪集团，该集团旨在对加密货币交易所用户实施计算机诈骗；另一项指控他协助挪用用户资金。两项指控均涉及同一金额，即780万兹罗提，约合210万美元。.

法院将涉嫌计划前往中国的嫌疑人送进监狱

9月5日下午，警方在西里西亚地区拘留了罗曼·Ż，原因是得知他计划飞往中国。他的律师布拉热·加兹达表示，此行是商务出行，他的当事人持有9月13日的返程机票。.

然而，检方并未被说服，并要求卡托维兹东区法院继续羁押他。他们 列举了以下理由：他可能 面临最高10年的刑期，他有可能妨碍Zondacrypto案的调查，以及他有可能潜逃。

9月7日晚，波兰总检察长瓦尔德马尔·祖雷克证实，法院已批准该请求。在对逮捕地点和嫌疑人登记住址进行搜查时，调查人员查获了名表和与该笔交易相关的证件。此次搜查行动是与波兰打击网络犯罪中央局和卡托维兹地区警察局合作进行的。.

另有四人已被起诉。

Roman Ż. 将成为 Zondacrypto 案中第五位被公开指控的人。第一位是波兰奥委会dent Radosław P.，他于 8 月 27 日被指控与支付保护费以及在公司濒临破产之际偏袒部分债权人有关。法院随后下令将其拘留，但他否认有任何不当行为。.

9月2日，警方又拘留了三人：Anna P.、Jaromira W.和Rafał Z.。9月4日，法院批准对三人进行为期三个月的审前拘留。据 Crypropolitan此前报道，这两名女子被控参与一个有组织的犯罪团伙，该团伙的目标是与Zondacrypto创始人相关的资产；而Rafał Z.则被控挪用交易所运营商委托的170万兹罗提。

检察官表示，他们已冻结超过 1 亿兹罗提，用于未来可能的赔偿，以及在与摩纳哥注册的公司转账相关的法国银行账户中持有的约 400 万欧元。.

从BitBay到崩溃

该交易所最初于 2014 年以 BitBay 的名义成立，由 Sylwester Suszek 创立，并于 2021 年更名为 Zondacrypto。Gazda 将他的客户描述为 Suszek 的前商业伙伴，在更名之前曾帮助运营 BitBay。.

2026年初，问题开始显现，客户开始抱怨提款延迟和冻结。这家加密货币交易所于2月下旬承认支付延迟，随后于3月17日暂停了 Bitcoin 存款。.

4月份交易完全停止，Zondacrypto的网站于4月23日下线，其关联的ZND代币价格暴跌至几乎为零。卡托维兹地区检察官办公室于4月17日启动了欺诈和洗钱调查，截至2026年年中，已有超过3600人提交了投诉。检察官表示，损失估计不少于3.5亿兹罗提，约合9400万美元。.

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