韩国法院判处Delio首席执行官15年监禁，罪名是加密货币存款欺诈

韩国一家法院判处Delio首席执行官郑相浩15年有期徒刑，罪名是虚拟资产存款欺诈。.

判决距离德利欧于 2023 年 6 月突然冻结客户提款大约三年零两个月。.

Delio的运营者受到了怎样的惩罚？ 

首尔南部地方法院刑事第 11 庭，由法官张灿主持，判处 Delio 首席执行官郑相浩 15 年有期徒刑，尽管检方最初寻求判处 20 年有期徒刑。

Delio 接受 Bitcoin 和 Ethereum 存款并支付利息，宣称年收益率保证在 10% 左右，并将自己标榜为“加密银行”。法院认定其营销宣传存在虚假陈述，声称该产品安全可靠。. 

德利欧向储户保证，它通过套利和以硬币为抵押的贷款赚钱，同时隐瞒了早期的业务 defi和经营亏损。. 

法院还发现，郑某提交了价值 20 亿韩元的虚假贷款记录，从投资基金中挪用了约 10 亿韩元；并且在用于完成虚拟资产业务注册的审计报告中，他将公司的代币持有量虚增了 476 亿韩元。.

郑某因违反《特定经济犯罪加重处罚法》等多项罪名被定罪。. 

2024年4月，他被检察官起诉，但未被拘留，被控诈骗约2800名客户，涉案金额约为2500亿韩元（1.75亿美元）。然而，法院最终只判处他从1078名受害者处骗取约700亿韩元的罪名成立。.

这一差距源于郑某一方与检方之间的证据争议。郑某的律师在上个月的最终庭审中辩称，检方的搜查和扣押行为违法，法院也认同调查人员的搜查存在缺陷，并指出尽管涉案服务器数据库属于德利奥公司所有，但调查人员并未向该公司提供任何扣押清单。法院裁定，扣押的tron数据及其衍生的任何证据均不予采纳。.

尽管金额有所减少，但郑某的罪行仍被认定为性质严重。据报道，许多受害者曾联名请愿，要求判处重刑，并指责他一再试图将责任推卸给其他公司。.

韩国如何打击加密货币犯罪？ 

Cryptopolitan 近期报道 ，韩国立法者已批准一项规则变更，取消加密货币转账100万韩元的报告门槛，并增加对交易所运营商的财务健康状况审查。注册规定将于8月20日生效，而扩展后的旅行规则将于2027年2月生效。

自8月20日起，虚拟资产服务提供商（VASP）的控股股东将面临一项新的审查制度，该制度将基于其法律记录、财务状况和社会地位。运营商将被要求配备足够的反洗钱人员，并在所有权变更前30天发出通知。新进入市场的公司的负债权益比率必须低于或等于200%。.

韩国金融监督管理总局（FSS）表示，由于Bithumb交易所的加密货币提现延迟超过13小时，该局计划 对Bithumb进行现场检查 。Bithumb将延迟归咎于提现请求量暂时激增，超过了其热钱包余额，并否认存在任何实际的资金缺口。

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