泰国银行在新审计中重点关注大额稳定币交易

泰国最大的银行已开始审查该国境内的大额稳定币转账，目前正与泰国证券交易委员会合作，以标记可能向当局隐瞒非法资金的 USDT 流动。.

据当地媒体Thansettakij报道，泰国央行行长维泰·拉塔纳空表示，央行和证券交易委员会正在对大额交易进行分析，Tether的USDT是主要目标。

早期审计已经发现一些交易似乎是为了故意规避资产披露或绕过通常的支付渠道而精心设计的。.

这两个机构正在比较调查结果，以决定是否需要采取执法行动，以及采取何种行动。.

USDT遭遇打击

稳定币便于大额资金跨境结算，因此非常适合转移。也正是由于其便捷性和速度，监管机构对其格外关注。.

由于USDT并非边缘资产，因此在泰国正受到严格审计。据CoinGecko的数据显示，在泰国最大的交易所Bitkub，USDT/THB交易对是交易量最大的市场，该交易所每日近2600万美元的交易额中，约40%来自外汇交易。.

在泰国，加密货币交易本身是合法的，不受限制，但是，泰国银行仍然禁止将稳定币和其他数字资产用作支付手段。.

泰国打击“灰色经济”

对这些稳定币交易的审计是打击“灰色经济”行动的一部分。泰国官员将“灰色经济”定义为可 trac至全国各地诈骗活动的 cash 池。据Thansettakij称，大额 cash 存取款、涉及黄金的交易以及用于赌博的账户也都在监管机构的审查范围之内。.

报告指出，大额 cash 交易需申报资金来源，超过500万泰铢（约合15万美元）的 cash 存款需全面披露。此外，若无明确商业理由，大量将高面额纸币兑换成小面额纸币也将引起监管机构的关注。.

拉达那功表示：“正在实施的措施并非短期解决方案，而是需要采取多项持续的、互补的行动。”.

非法活动触发审计

泰国警方近日破获了一个洗钱网络，该网络利用跨链交易，通过多种加密货币转移网络诈骗所得，以掩盖资金流向。调查人员称，仅一名嫌疑人的钱包在十个月内就经手了超过1.225亿美元的资金。.

泰国历来对加密货币行业采取强硬手段，但这存在一定的风险。在2025年打击“洗钱”账户的行动中，泰国银行冻结了约300万个账户，许多合法个人和企业也被卷入其中。当时当地媒体称，这是一次“失控”的打击行动。

因此，随着稳定币审计和可能的执法力度加大，监管机构需要将真正的不良行为者与普通交易者区分开来。.

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