美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控北卡罗来纳州一名男子涉嫌1400万美元加密货币诈骗。
美国联邦监管机构商品期货交易委员会（CFTC）指控一名北卡罗来纳州男子运营庞氏骗局近四年，从约60名投资者手中骗取超过1400万美元，其中一些投资者甚至将大部分积蓄托付于他。CFTC周二发布的新闻稿称，该委员会已提起民事诉讼，被告为特雷弗·L·弗农及其公司Argent Capital Management LLC。.
根据诉讼文件，总部位于北卡罗来纳州富兰克林的特拉华州公司Argent Capital Management运营着一个被美国商品期货交易委员会（CFTC）称为商品基金的资产池。该监管机构称，该基金池将资金投入到股票指数期货、这些期货的期权以及加密资产中。.
该案件最终由美国北卡罗来纳州西区地方法院审理。.
持续亏损的诈骗计划
弗农把自己包装成一位成功的交易员，并声称他的商品基金盈利异常丰厚。美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，他至少告诉过60位投资者，他的基金一直跑赢主要股票指数。.
然而，据该机构称，实际上存在长期亏损。“事实上，他挪用参与者资金进行交易，导致了持续且灾难性的损失，”美国商品期货交易委员会（CFTC）表示。多份报告称，弗农在期货、期权和加密货币交易中至少损失了860万美元。.
为了掩盖损失，弗农每月向参与者发送业绩邮件，每季度发送更新报告，邮件中显示的账户余额不断攀升，而这些收益实际上从未存在过。该骗局从2022年3月持续到2026年2月。.
美国商品期货交易委员会将庞氏骗局与美国商品期货交易委员会相提并论
美国商品期货交易委员会（CFTC）将此案比作庞氏骗局，因为资金池中的资金在投资者之间流动。监管机构指控弗农挪用资金池资金，并用新投资者的 cash 支付早期参与者的款项，这种资金轮换掩盖了多年的损失和持续欺诈行为。.
美国商品期货交易委员会（CFTC）还声称，弗农向其调查人员撒谎。根据起诉书，他在委员会调查期间的宣誓证词中明知故犯地作出了虚假陈述。除了欺诈指控外，该机构还指控弗农和Argent Capital Management违反了《商品交易法》的多项注册要求。
《商品交易法》要求商品基金管理人向美国商品期货交易委员会（CFTC）注册并加入美国全国期货协会（NFA）。投资者可以通过NFA的BASIC数据库免费查询基金管理人的注册状态，只需大约半分钟。如果当初采取了这一步骤，就能避免这些投资者遇到的问题。.
美国商品期货交易委员会的利益
监管机构要求法院责令被告向受骗投资者赔偿损失，追缴非法所得，并处以民事罚款。该机构还要求法院禁止弗农进行交易和注册，并颁布永久禁令，禁止其进一步违反《商品交易法》和美国商品期货交易委员会（CFTC）的规定。.
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