美国制裁PCC洗钱网络后，巴西冻结了20亿美元资产

巴西联邦警察最近在一次毒品走私和洗钱调查中查获了价值约20亿美元的资产。. 

在此次查获行动前几天， 美国财政部 对两名巴西公民和四家与拉丁美洲最大的犯罪组织之一——第一资本司令部有关联的公司实施了制裁。

巴西继续打击加密货币犯罪 

巴西联邦警察在代号为“Exchange”的大规模行动中，查获了价值约20亿美元的资产。此次行动在圣保罗州部署了50多名警力，执行了13项搜查令及11项临时逮捕令，目标是一个与毒品走私有关的洗钱网络。. 

圣保罗一家 联邦法院 下令查封嫌疑人的资产、贵重物品和加密货币，初步分析显示dent金额超过 19.2 亿美元。 

嫌疑人可能面临犯罪团伙、洗钱和逃税等指控。搜查令涵盖圣保罗市、桑托斯、普拉亚格兰德和桑塔纳德帕尔纳伊巴的地址。.

在打击行动开始前几天，美国财政部 实施了制裁 ，据称他们与拉丁美洲最大的犯罪组织之一——第一资本司令部（PCC）有关联。

据报道，“Exchange”项目是在美国宣布制裁之前就已计划好的，但在美国财政部做出制裁决定后不得不加快推进。. 

美国为何制裁巴西公民和公司？

Victor Henrique de Oliveira Shimada 和 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira，以及三家巴西公司和一家葡萄牙公司，因涉嫌代表 PCC 洗钱，受到美国财政部外国资产控制办公室 ( OFAC ) 的制裁。

据报道，岛田是佛罗里达州PCC特工与外国毒贩之间的联络人。据称，他的网络转移了超过3000万美元的非法所得，这些钱款均来自美国各大城市。其中大部分资金以加密货币的形式转回巴西。.

岛田的名字出现在巴西的洗钱调查中，该调查最早可追溯到 2024 年。圣保罗检察官此前曾指控他涉嫌挪用足球俱乐部和博彩公司之间赞助协议的资金，但之前的案件并没有指控他是 PCC 的成员。.

据财政部描述，努内斯·恩里克·德·奥利维拉是岛田的亲戚和亲密伙伴，据称他担任岛田的秘书，并协调大额 cash 提取以支持洗钱活动。.

受制裁的公司是三家巴西公司：Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda、Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda、Wave Construções Inteligentes Ltda，以及葡萄牙公司 Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA。氧

FAC表示，Victory Trading公司被用来洗钱，这些钱是从一家巴西足球俱乐部偷来的。.

在制裁与PCC有关联的网络的同一天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还将134个与ISIS-Khorasan有关联的加密货币钱包地址列入了制裁名单。 Tether 中的资金 Tron ，这些钱包自2023年以来已收到超过140万美元的款项。

PCC 于 2021 年首次因国际贩毒活动受到财政部制裁，2024 年，迭戈·马塞多·贡萨尔维斯·多·卡尔莫再次被指定为该组织的财务运营者。.

美国制裁对巴西有何影响？

在特朗普政府将PCC列为恐怖组织，加剧了两国紧张关系数周后，美国实施了制裁。. 

米纳斯吉拉斯联邦大学国际法教授、LO Baptista Advogados律师事务所合伙人法布里西奥·波利多 告诉《法院新闻》 ，这些制裁在美国立即生效，但在巴西不具有自动matic 效力。刑事责任需要巴西当局根据国内法进行调查。 

包括巴西金融机构在内的外国金融机构，如果明知故犯地为涉及指定当事人的重大交易提供便利，将面临二级制裁的威胁。这意味着这些机构可能会开始实施更严格的政策，以避免触怒美国当局。. 

巴西dent 路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦领导的政府反对将PCC列为恐怖组织，认为虽然PCC在其控制的社区中使用恐怖手段，但它仍然是一个以盈利为目的的犯罪组织。. 

联邦警察总长安德烈·罗德里格斯称这一认定是“错误”，并表示恐怖组织有意识形态或宗教动机，而犯罪团伙则追求经济目标。. 

今年1月，六名与该网络在佛罗里达州的运作有关的人员被联邦调查局逮捕，并在佛罗里达州南区联邦法院被控洗钱罪。新的制裁措施以及巴西随后的行动针对的是这条涉嫌走私管道在圣保罗一侧的运作。.

最顶尖的加密货币专家都在阅读我们的简报。想 加入他们？