智利因与阿拉瓜火车洗钱案有关联而吊销 Plusspay 加密货币牌照

智利监管机构撤销了加密货币平台 Plusspay 的注册，此前调查人员将该公司与委内瑞拉犯罪组织 Tren de Aragua 运营的洗钱活动联系起来。.

由于注册已被取消，Plusspay 已丧失在该国为客户提供服务的任何资格。该公司还需将所有客户的存款退还给他们。. 

Pluspay怎么了？

智利金融市场委员会（CMF）于6月26日宣布，将撤销Plusspay加密货币平台背后的公司Inversiones Plusservice SpA的注册资格。此举剥夺了该公司在智利为客户提供服务的资格，并强制其返还所有仍持有的客户资金。.

Plusspay是一个加密货币平台，它宣称自己是智利一家受监管的金融服务机构。然而，它只有注册信息，并没有获得运营所需的全部授权。.

Cryptopolitan 此前报道 称，该公司接受智利比索存款，并将其兑换成稳定币，主要是泰达币 (USDT) 和美元稳定币 (USDC)。调查人员称，Plusspay 随后将这些加密货币资金转移到境外钱包和银行账户。

检方已将超过8400万美元的可疑交易与该犯罪网络联系起来。据称，这些资金来源于与“阿拉瓜列车”团伙有关的犯罪活动，包括敲诈勒索和贩毒。.

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 早在 2024 年就将 Tren de Aragua 列为全球犯罪组织。.

该平台的创始人，38岁的委内瑞拉公民何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多， 在南部大都会地区检察官办公室发出逮捕令后，目前在逃 。

检察官称，里奥斯·瓜伊多利用一系列以“Bex”为品牌名称的空壳公司，例如 BexGroup SpA、BexDigital Services SpA、Bexpay Business Enterprises SpA，来隐藏资金通过智利银行系统的流动。.

在佛罗里达州也发现了一家地址相同的关联公司。.

Rios Guaido于2021年联合创立了该公司，并于2023年正式推出Plusspay平台，提供加密货币托管和经纪服务。Plusspay已被勒令停止招募新用户，但该公司仍有权将所有存款退还给用户。.

交易所未经全面批准能否在智利运营？

智利金融市场委员会 (CMF) 已澄清，根据智利金融科技法，公司必须在 CMF 的金融科技注册机构注册，然后获得单独的授权才能实际运营。.

Plusspay 于 2024 年初注册，但在完成第二阶段审批之前，它就开始宣传自己是受 CMF 监管的。.

据报道，未经授权的平台通常以持有完整牌照的方式运营，而金融市场监管局（CMF）缺乏直接关闭这些平台的法律权力。CMF可以向检察官举报违规行为并取消注册，例如对Plusspay的处理方式，但它不能单方面关闭一家金融科技公司。.

CMF目前正在审查其金融科技注册簿上的所有公司，以确认它们是否符合相关要求。除Plusspay外，已有数家公司因未能满足更新后的信息要求而被标记。.

根据金融科技法，未经适当授权进行运营属于严重违法行为，而在此过程中实施欺诈行为则构成刑事诉讼中的加重情节。.

Cryptopolitan 报道，几周前，智利警方逮捕了 另一个洗钱团伙 ，该团伙通过银行账户和加密货币汇款转移了高达8800万美元的资金。检察官埃克托·巴罗斯称该行动是“我国迄今为止最大的洗钱案件之一”。

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