ZachXBT 公开谴责 KuCoin，此前该交易所涉嫌威胁诈骗受害者将采取法律行动。

区块链调查员 ZachXBT 公布了证据，表明 KuCoin 曾向加密货币盗窃案的受害者发出法律警告。. 

该用户在 Atomic Stealer 盗窃案中损失了 25 万美元，据称这些资金是通过 KuCoin 交易所转移的。ZachXBT 此前曾指控 KuCoin 参与加密货币犯罪。. 

KuCoin为何向受害者发出法律威胁？

ZachXBT 于 2025 年 8 月在 Telegram 上发帖称，一名用户在 Atomic 钱包中被盗，损失了 25 万美元。据称，被盗资金被发送到了五个 KuCoin 充值地址，这些地址使用了“购买的洗钱 KYC”。这些dent证明文件是从第三方购买的，用于通过身份验证。. 

加密货币社区成员DNBWIZARD在X论坛发帖称，KuCoin 威胁要起诉他们。帖子中附上了一张截图，显示 KuCoin客服团队发来的消息 ，警告称“虚假或非法言论”可能导致法律诉讼。

2026年5月，ZachXBT 在X论坛上发文 称，该交易所“不协助受害者或执法部门”，并称其团队“同流合污”。他指控该交易所只要能产生手续费，就允许非法资金流动。 

在此之前，2026年4月，他曾要求交易所解释，为何一款伪造的Ledger应用程序涉案的950多万美元资金，在一周内通过150多个KuCoin存款地址被洗钱。他还指出， Bitcoin 仓库事件中另有350万美元dent ，也通过至少25个KuCoin账户被转移。. 

KuCoin与监管机构之间一直存在着不愉快的过往。 

2024 年 3 月，美国司法部 指控 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反《银行保密法》和经营无证汇款业务。 

检方指控该交易所于 2017 年至 2024 年间收到超过 50 亿美元的可疑资金，同时隐瞒了其约 17% 的用户位于美国的事实。. 

KuCoin于2025年1月认罪，并同意支付超过2.97亿美元的罚款。另一项条件是该交易所必须退出美国市场至少两年。美国司法部表示，KuCoin未能实施有效的反洗钱和了解你的客户（KYC）计划。. 

2026年3月，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布了一项单独的同意令，要求KuCoin支付50万美元的民事罚款。该命令永久禁止KuCoin在其平台上允许美国用户使用，除非它注册为外国交易所。. 

KuCoin在欧洲的发展情况如何？

在欧洲，KuCoin 于 2025 年 11 月通过其子公司在奥地利获得了加密资产市场 (MiCA) 许可证。但奥地利金融监管机构 FMA 在 2026 年 2 月禁止 KuCoin EU 招揽新客户，此前该公司失去了其关键的反洗钱和制裁合规官。. 

关键职位重新到位后，禁令被解除，但该交易所仍无法全面运营，因为它尚未满足所有监管要求，包括治理规则和填补高级管理中的其他关键职能。. 

在另一起案件中，塞舌尔一家法院在一次下架纠纷中裁定，KuCoin 不能将未提取的代币视为弃置资产。涉案的瑞士投资者获法院判决获得 200 万美元赔偿。迄今为止，KuCoin 尚未支付这笔款项。. 

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