泰国查获6390台加密货币挖矿设备，并就一起涉嫌3亿美元洗钱案发出逮捕令

泰国警方已对八名与洗钱活动有关的嫌疑人发出逮捕令，该活动每年在泰国洗钱超过 100 亿泰铢（3 亿美元）。.

这八人涉嫌参与三个现已被捣毁的非法加密货币挖矿网络。此次调查是泰国迄今为止规模最大的打击非法加密货币基础设施行动之一。. 

泰国当局是如何发现这起每年涉案金额高达3亿美元的洗钱案的？ 

2025 年，在一次电力盗窃调查中，调查人员发现了一个更大的金融网络，涉及八名个人，目前已对他们发出逮捕令。.

刑事调查局正在申请七份额外的逮捕令，并已传唤另外五人面临正式指控。.

泰国特别调查厅 (DSI) 和网络犯罪局 trac的非法采矿活动， 发现其幕后黑手是涉嫌在 cash泰国境内

已签发的逮捕令中有四份是针对中国金融家的，其余的则是针对四名涉嫌管理基层 cash 运作的缅甸国民的。.

当局查获了 6390 多台采矿机，并估计这些网络从省电力局 (PEA) 窃取了 9.53 亿泰铢（约合 2900 万美元）的电力。

该犯罪网络每天 cash 通过电话 诈骗 和跨境网络赌博团伙

DSI报告称，与该网络连接的公司银行账户的交易量超过了其所申报的业务活动所能解释的范围。.

国家反腐败委员会已收到特别调查局移交的两份案件档案，涉及七名省级电力局雇员、一名执法人员和 13 名投资者或涉嫌同谋，他们被指控为采矿作业提供便利。.

调查人员从四名 PEA 官员的住所查获了加密硬件、 cash、笔记本电脑和银行存折。.

王义成与此案有何关联？ 

王义成已被dent为洗钱网络的核心人物，同时也是 美国数字资产欺诈案。

美国特勤局已查获与王某有关的价值超过1780万美元（约合6.2亿泰铢）的数字资产。总损失超过20亿泰铢。.

近年来，以王某名义注册的 trac到与“生猪屠宰”骗局相关的钱包。一个加密货币账户收到了超过 9000 万美元，其中至少 910 万美元被区块链分析公司 TRM Labs

王某曾于2023年担任总部位于曼谷的中国贸易组织——泰亚经济交流贸易协会的副dent 。该协会现已宣布，王某因拖欠会费及“个人原因”辞去理事职务。协会表示，对王某的背景调查显示其并无犯罪记录。.

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