美国指控乌克兰和俄罗斯公民参与一项涉案金额达3.89亿美元的加密货币洗钱活动

美国司法部 (DOJ) 于 6 月 11 日星期四宣布，费城联邦检察官指控两名男子运营 AudiA6 加密货币洗钱服务，该服务自 2021 年以来处理了超过 3.89 亿美元的非法交易。.

据美国司法部新闻稿称，37岁的乌克兰公民鲁斯兰·伊戈列维奇·特卡丘克和25岁的俄罗斯公民亚历山大·弗拉基米罗维奇·列杰涅夫于6月10日在格鲁吉亚共和国巴统被捕。. 

两人均面临串谋洗钱和钓鱼执法洗钱的指控，每项指控最高可判处20年监禁。 宾夕法尼亚州东区联邦检察官办公室表示，将寻求引渡他们。

奥迪A6服务是如何运作的

刑事诉状dent，两名被告均为名为“AudiA6”的组织的资深成员，检方称该组织运营 洗钱服务 和名为Dark2Web的网络犯罪论坛。 

据美国司法部称，该服务在该论坛上公开宣称愿意掩盖可追溯到犯罪活动的 trac货币的来源，并对每笔交易收取高达 5% 的费用。.

调查人员发现，自该团伙成立以来，约有10333枚 Bitcoin流入其控制的钱包。起诉书称，其中超过393枚比特币（交易时价值约1920万美元）直接来自暗网市场、勒索软件团伙和其他已知的犯罪活动。. 

其他非法资金通过间接渠道流入奥迪A6钱包。.

AudiA6组织的两名成员是如何被抓获的？

此次逮捕行动是一项多国联合行动。参与行动的机构包括美国特勤局、国税局刑事调查部门、欧洲刑警组织、欧洲司法组织以及来自十几个国家的执法部门，其中包括澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、波兰、瑞士和英国。.

6月11日，格鲁吉亚当局在一次有美国和波兰官员参加的简报会上详细介绍了此次行动的范围。据格鲁吉亚民事新闻网站Civil Georgia报道，格鲁吉亚总检察长办公室调查部门副主任贝卡·克维齐亚尼表示，来自三个国家的约100名执法人员在格鲁吉亚各地数十个地点进行了搜查。. 

当局查获了tron设备、文件、据称用洗钱所得购买的 173 辆汽车、房地产和冻结的银行账户。.

此次行动的目标服务器和域名位于美国、冰岛、德国和法国。此外，与该网络关联的Telegram账户被封禁，加密货币资产被冻结，AudiA6网站和Dark2Web论坛都被替换成了执法部门查封的横幅广告。.

跨境加密货币执法模式

今年1月，TRM Labs发布报告称，2025年非法加密货币流动额将达到创纪录的1580亿美元，比上一年增长近145%。该公司将这一增长部分归因于制裁范围的扩大以及国家行为体对加密货币使用量的增加。.

对 Tkachuk 和 Ledenev 的逮捕是 针对加密货币作为转移非法资金工具的一系列 国际行动中的最新一起。

今年早些时候，由英国领导的“大西洋行动”冻结了 1200 万美元，并dent在内的交易所提供了现场支持 Binance， Cryptopolitan 曾 报道过此事。

对 AudiA6 的起诉是美国和欧洲机构为瓦解连接网络犯罪分子和传统金融体系的基础设施而采取的行动之一。据 欧洲刑警组织分析。

特卡丘克和列杰涅夫目前仍被格鲁吉亚当局拘留。引渡程序尚未启动。此案由美国助理检察官enj·D·特拉斯特和西玛·卡兹米尔负责起诉，司法部国际事务办公室提供支持。.

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