受美国制裁的伊朗富豪涉嫌在 Binance进行8.5亿美元的规避制裁行动

据报道，一名受美国制裁的伊朗商人，以擅长规避国际制裁而闻名，与利用加密货币帮助伊朗为其武装部队筹集资金并规避制裁的行动有关。.

据信，巴博克·赞贾尼参与了伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的财务处理工作。过去两年，他们使用一个交易账户在 Binance 进行了约8.5亿美元的加密货币交易。.

据报道，该账户已运行至少 15 个月。.

巴博克·赞贾尼与重大加密货币交易有关，并协助伊朗伊斯兰革命卫队。

根据从 Binance获得的内部合规文件，以及区块链分析和执法官员提供的信息，这些交易包括存款和取款。. 

调查人员在评估某个账户在该国恐怖主义融资活动中的潜在作用时发现，近一半的交易（价值约4.25亿美元）都流向了该国军方。报道称， 赞贾尼的 犯罪网络包括他妹妹、女友和公司董事持有的账户，这些账户是通过共用设备访问的。

这些交易与赞贾尼的加密货币公司Zedcex有关，该公司通过土耳其的银行将出售伊朗石油所得款项转移到 Binance 账户。之后，这些资金被转至 伊朗的其他交易所，例如Nobitex 以兑换成里亚尔。

尽管内部调查人员提出了多项警示， Binance 仍继续完成了这些交易。这些警示包括伊朗的参与和关联，以及来自德黑兰的访问权限。主账户目前仍然有效。

Binance 承诺进行改革，但该公司仍因处理伊朗金融交易而受到调查。 此外，还有其他一些未被交易所披露的案例，例如伊朗中央银行在2025年通过 Binance 直接交易 Binance 总额达2.6亿美元。

巴博克·赞贾尼是如何进入美国制裁名单的？

赞贾尼最初因规避制裁、进行石油交易而声名鹊起，并因此致富。2013年，美国以赞贾尼利用马来西亚银行代表伊朗政权转移数十亿美元为由对其实施制裁。. 

2016 年，在核协议达成后，制裁被暂停，但 2026 年，由于他通过加密货币交易所向伊朗伊斯兰革命卫队提供资金转移，以及与他管理 Zedcex 相关的其他行为，制裁又被恢复。.

赞贾尼因挪用公款罪于2016年在伊朗受审并被判处死刑，该判决于2024年被推翻。他目前仍与伊朗中央银行就未偿还贷款问题陷入法律纠纷。去年12月，他在社交媒体上发布了钱包地址，无意中泄露了基于Nobitex的更广泛的规避制裁框架的细节。.

赞贾尼自称是“反制裁行动者”和“经济上的巴斯基战士”，公开支持区块链技术以规避西方金融机构。.

他的发言人否认了有关通过加密货币交易所进行洗钱和逃避制裁的指控。.

伊朗在紧张局势加剧之际加强加密货币战略

伊朗持有大量加密资产，估计价值77亿美元，以应对制裁。伊朗伊斯兰革命卫队通过数字渠道转移近30亿美元的加密货币。这其中包括使用加密货币进行石油贸易支付，例如支付通过霍尔木兹海峡的油轮运输费用。.

据 Cryptopolitan， 伊朗推出了一项名为“霍尔木兹安全”（Hormuz Safe）的新型加密货币支持的海上保险计划，旨在保护途经具有重要战略意义的霍尔木兹海峡的船只。 

这项由 Bitcoin支持的计划于 2026 年 5 月中旬启动，旨在服务于途经这条极其重要的能源动脉的伊朗航运企业和货主。.

目前， 美国司法部 已查获价值近5亿美元的与伊朗有关的加密货币。有关伊朗伊斯兰革命卫队参与加密货币活动的警告已发出，其中特别提到了伊朗创建的USDZ稳定币。

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