TRON 上的 USDT 与 16 亿美元庞氏骗局有关

TRON 上的 USDT 仍然是最活跃的稳定币之一。这种资产经常被用于非法用途，例如最近曝光的 16 亿美元庞氏骗局。. 

Blocksec 的研究发现了一个涉案金额高达 16 亿美元的庞氏骗局，该骗局通过TRON。链上研究trac了多个层级的关联钱包，所有这些钱包都与一个伪装成香港健康科技集团的平台相关联。

过去16个月里，Blocksec在TRONUSDT，但部分资金可能已被内部循环利用。这些钱包执行不同的功能，包括资金收集、中间地址、支付通道以及共享的交易所清算点。

USDT在 TRON 上被用于庞氏骗局

吸引资金的能力来自于一家听起来很正规的公司——Verily HK。该公司自称是一个医疗科技投资平台。该平台的名称与Alphabet旗下的Verily Life Sciences公司非常相似，后者生产人工智能驱动的医疗保健和医疗器械。. 

VerilyHK 试图模仿该商业模式，声称其主要业务来源是人工智能健康科技、大数据分析和医疗设备。.

一名受害者引起了人们对该公司的关注，曝光了存款和取款地址，使得 Blocksec 能够 trac资金流向关联的钱包。. 

VerilyHK 于 2024 年 10 月至 2026 年 2 月期间活跃。该公司使用了至少 15 个收款地址轮换，分为八个不同的世代，并在 16 个月期间不断轮换。.

随着时间的推移，这些地址的交易量不断增长，每月处理数亿美元的资金。最后一代钱包在不到四个月的时间里就转移了9亿美元，总计达到16亿美元。并非所有交易量都代表直接从用户处提取的资金，因为部分转账可能是内部交易。.

发送到 Huione 相关地址的 TRON 上的 USDT

链上数据显示，资金在庞氏骗局中心和与Huione集团。这家柬埔寨托管服务公司曾多次被指控存在漏洞和黑客攻击。在本案中，该中心可能经手了约460万美元。此外，还有4200美元和150万欧元的资金直接存入了Huione集团的两个地址。

Huione Group 的钱包可能被用作洗钱渠道，这与之前发现 Huione 是洗钱过程中的关键节点这一事实相吻合。. 

直到客户报告损失后，该骗局才被发现。然而，钱包映射可能有助于未来的调查，特别是与 TRON上的USDT相关的调查。.

TRON 上的 USDT 代币供应量已增至超过 860 亿枚，超过 7300 万个钱包持有该代币。TRON 版本的 TRON 曾被指与非法使用有关，但只有一小部分地址被冻结。.

该代币通常每天处理约 3400 万笔交易，接近历史最高水平。其中约有 1.5 万笔交易金额超过 100 万美元，构成每日资金转移的大部分。TRON 上的 TRON 是交易量第二大的稳定币，仅次于 BNB 版本。该代币呈现可持续增长，但由于监管仍然有限，可能助长了非法加密货币的使用。. 

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