香港警方已就JPEX案对6名男子和4名女子提出洗钱指控。
参与 JPEX 加密货币骗局的 10 人被控洗钱和串谋洗钱，使被起诉的总人数达到 26 人。.
香港当局仍在国际执法机构的协助下追捕其他嫌疑人。目前，由于尚未确定任何个人是JPEX行动。
香港最大加密货币诈骗案
香港警方已就JPEX加密货币诈骗案对另外十人提出指控。.
商业罪案调查局表示，这十人包括六名男性和四名女性，年龄介于26岁至47岁之间。他们被控洗钱和串谋洗钱，预计将于3月27日星期五在东部地方法院出庭。
去年 11 月，包括社交媒体影响者和 JPEX 团伙核心成员在内的 16 人被有欺诈、串谋欺诈和洗钱等罪行
商业罪案调查科总督察韩胜豪表示，该犯罪团伙于2020年初推出JPEX投资平台，并投入大量资金通过各种渠道推广该平台。在营造合法形象后，他们以“低风险、高回报”的投资机会为诱饵，吸引投资者。.
该计划是在证券及期货事务监察委员会（证监会）于 2023 年 9 月发布公开警告声明后被发现的。该声明提醒公众注意 JPEX 的可疑活动，并澄清该平台未获得牌照。.
收到警告后，JPEX大幅提高了提现手续费，导致客户无法提取虚拟资产。调查人员发现，运营方随后通过大量加密货币钱包转移客户资产并进行洗钱活动。.
当局还发现，一些嫌疑人的银行账户交易量异常高，与其财务状况“严重不符”，涉及金额总计达1.32亿港元。据称，这些资金被用于购买豪车和商品，或被提取为 cash。.
截至目前，警方已接到超过2700名受害者的报案，总损失超过16亿港元。自2023年9月展开调查以来，警方共逮捕了80人，其中包括核心团伙成员、场外交易经营者、推广该平台的社交媒体网红以及涉嫌洗钱的账户持有人。.
当局已冻结约2.28亿港元的资产，包括银行账户余额、 cash、金条、奢侈品、豪车和虚拟资产。.
JPEX的调查将如何进行？
洪总督察指出，自事件dent以来，没有任何公司或个人站出来承认自己是 JPEX 的真正运营者，因此警方必须进行广泛的调查，以查明dent计划背后的主谋和核心成员。
这包括收集受害者和证人的证据和证词，分析大量的公司注册和财务交易记录，以及对众多tron设备进行法证检验。.
国际刑警组织已对三名据信是关键人物且已逃离香港的男子发出红色通缉令dent是27岁的莫俊廷、30岁的张俊成和28岁的郭浩伦。
警方已确认，他们将继续与国际执法机构合作，抓捕仍在逃的嫌犯。.
针对这26名被告的案件正在司法程序中推进。首轮被起诉的8名被告，包括网红林铉和陈永义（“陈怡”），已经出庭受审。.
他们的案件延期至6月1日审理。对于新指控的10名嫌疑人，检方正在申请将案件移送地方法院审理。.
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