韩国当局最新指令重点打击非法加密货币渠道

韩国金融监督院、韩国海关、信用金融协会和九家国内主要信用卡公司签署了一项协议，相互共享信息并 trac海外信用卡使用情况，以防止犯罪交易。. 

本书特别关注处理暗币的方法，暗币是一种匿名资产，比标准加密货币更难 trac，因此已成为加密犯罪分子最喜欢的工具。. 

韩国海关与银行开展新的合作 

韩国金融监督院（FSS）和韩国海关联合信用金融协会及九家韩国国内主要信用卡公司签署了《政府间合作业务协议》。该协议旨在打击跨国犯罪组织的活动。

将监控境外信用卡使用情况，以防止非法货币兑换；同时，将出台严格的新准则，供警方管理查获的加密货币，特别是“暗币”。. 

韩国海关和各个信用卡公司拥有自己的数据，但很少实时共享，这使得犯罪分子能够滥用海外信用卡和借记卡非法提取资金或交换虚拟资产。. 

根据新的谅解备忘录（MOU），信贷金融协会将作为中心枢纽，弥合信息差距。.

新系统将把海外信用卡使用记录与出入境记录直接关联起来。. 

任何与个人旅行状态或记录不符的大额境外取款或购物都将被标记为异常交易。此举主要针对语音钓鱼团伙，他们通常通过复杂的国际信用卡交易和加密货币交易所转移赃款。.

Cryptopolitan最近报道称，加拿大、英国和美国联合发起了一项名为“大西洋行动”的计划，旨在打击审批钓鱼诈骗。

为什么管理黑币如此困难？

朝鲜国家警察厅（NPA）已首个暗币管理指南草案的制定Bitcoin（BTC）或Ethereum（ETH）不同，暗币或隐私代币会隐藏发送者、接收者甚至交易金额。这使得它们成为朝鲜黑客和犯罪分子（例如参与“N号房”性剥削丑闻等案件的人员）的首选工具。

黑币通常需要在特定的服务器或电脑上安装专用软件，这种软件被称为“热钱包”或“软件钱包”。此前，对于如何处理这些钱包并没有官方规定，这意味着现场调查人员经常需要随机应变。.

数周前，即2026年3月1日，韩国国税厅（NTS）dent发布了一份新闻稿，其中包含一张硬件钱包的照片，钱包内24个单词的助记词清晰可见。一名匿名人士迅速利用该助记词盗取了价值约480万美元（81亿韩元）的被查封代币。此前在2025年，韩国光州有320枚 Bitcoin币因网络钓鱼攻击而从检方保管中丢失，但这些资金后来被追回。. 

截至2026年3月，警方查获的虚拟资产总额约为545亿韩元（约合3950万美元）。 Bitcoin 占比最大，达507亿韩元， Ethereum 紧随其后，价值18亿韩元。尽管这些资产价值巨大，但警方一直难以找到合适的私营公司来管理它们。.

Cryptopolitan这也不是万无一失的计划。美国当局在随后导致约翰·“利克”·达吉塔因涉嫌盗窃价值约4600万美元比特币而被捕的案件中就发现了这一点。Cryptopolitan此前报道称，嫌疑人的父亲迪恩·达吉塔拥有CMDSS公司，该公司协助美国法警署（USMS）管理和处置查获或没收的加密货币资产。

显然，韩国甚至还没走到那一步。去年，韩国三次尝试聘请私人保管（寄存）公司，但均以失败告终。大多数合格的公司认为，警方8300万韩元的预算远远不足以承担管理此类易变且高度安全的资产所带来的巨大风险。. 

东国大学黄锡镇教授呼吁建立由专业受托人管理所有查获的数字资产的公共托管制度，以综合的方式进行管理。.

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