SafeX漏洞利用者被判入狱，监管机构加大对加密货币欺诈和洗钱的打击力度

张兴华因试图通过 Tornado Cash藏匿数百万枚被盗加密代币，被新加坡法院判处两年监禁。与此同时，全球监管机构发布了新的警告，提醒公众注意犯罪分子利用离岸平台进行秘密入侵。.

这名38岁的男子承认与他人合谋从SafeX加密货币交易所窃取了690万美元。. 

张是 2025 年 6 月至 8 月期间袭击 SafeX 金库的第三名成员，起因是他们的雇主 King Coder 与 SafeX 的母公司之间发生了纠纷。. 

SafeX攻击者通过Tornado Cash转移资金。 

Tornado Cash洗钱，该平台旨在隐藏交易痕迹。然而，新加坡当局表示，他们追回了与此案相关的价值210万美元的加密代币。2025年8月，SafeX的低余额警报被触发，引发内部调查并报警，随后张某被捕。

目前，约有 480 万美元仍处于新加坡的管辖范围之外，因为这些资金被发送到了新加坡法律管辖范围之外的加密货币平台。. 

经过进一步调查，发现张某还利用他妻子的账户偿还了价值 95,000 美元的 Bitcoin 此前他曾从该账户中 trac部分资金。. 

未追回的 480 万美元正是金融行动特别工作组 (FATF) 在最近的一份报告中谴责的盲点的一个例子。. 

虽然洗钱者努力掩盖赃款踪迹，但却无法阻止侦查、逮捕和起诉。他们所做的，是制造了足够的障碍，使得几乎所有赃款都得以隐藏。. 

金融行动特别工作组（FATF）对海上平台说了什么？

在最近的报告跨境洗钱的途径

这份题为《了解和减轻离岸虚拟资产服务提供商的风险》的报告发现，犯罪分子利用加密货币监管薄弱或缺失的地方转移被盗资金，并资助恐怖活动。. 

金融行动特别工作组dent席埃莉萨·德·安达·马德拉索明确表示，“这份报告揭露了虚拟资产服务提供商如何造成犯罪分子明显利用的盲点。” 

该文件进一步指出，离岸供应商有时会伪装成普通客户来获取持牌交易所提供的服务，这使得当局更难 trac他们的交易。. 

通过不断切换区块链和钱包，他们能够始终领先调查一步。.

根据金融行动特别工作组（FATF）的说法，解决方案很简单：根据加密货币公司的业务内容而不是其注册地进行监管。. 

各国应要求离岸服务提供商无论公司总部设在何处，都必须获得运营许可证。. 

此外，金融行动特别工作组呼吁对不合规平台施加更tron处罚，并敦促多个国家的金融情报部门加强协调。. 

执法真的有效吗？

张某的被捕和起诉表明，即使被告使用搅拌机来逃避侦查，只要执法部门拥有合适的工具，就能有效地进行执法。. 

当局还 trac并追回了 30% 的被盗资金，而剩余 70% 的被盗资金之所以无法追回，仅仅是因为监管漏洞，而金融行动特别工作组 (FATF) 正在竭力弥补这些漏洞。. 

最终，这证明监管机构正在努力确保领先于犯罪分子。英国税务海关总署 (HMRC) 410 万英镑的招标项目也证明了各国正在大力打击加密货币犯罪。

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