摩根大通因涉嫌协助实施大规模庞氏骗局而被起诉

针对摩根大通涉嫌协助实施大规模庞氏骗局的集体诉讼已经提起。该骗局与歌利亚创投公司（Goliath Ventures）有关，该公司首席执行官已于2月底被捕。. 

一群投资者声称，摩根大通银行协助了由 Goliath Ventures, Inc. 牵头的大规模加密货币诈骗。据报道，该诈骗活动使用了摩根大通银行的账户。. 

该诉讼由罗比·艾伦·斯蒂尔代表所有被卷入歌利亚创投的受影响参与者提起。. 

据报道，摩根大通对令人担忧的交易视而不见，允许资金通过银行账户和Coinbase钱包转移。据估计，该庞氏骗局共从约2000名投资者手中骗取了至少3.28亿美元。

从 2023 年 1 月到 2025 年 6 月，摩根大通是 Goliath 的主要机构。. 

摩根大通在自身加密货币扩张期间接受了Goliath的业务。

虽然摩根大通首席执行官杰米·戴蒙最初对加密货币持怀疑态度，但他在过去几年里改变了看法。因此，该银行变得更加支持加密货币，并与 Coinbase 建立了合作关系。原告称，正是与 Coinbase 的合作导致摩根大通对 Goliath 的交易放松了警惕。. 

原告声称，正是对加密货币的友好态度才使得Goliath得以扩张业务。原告表示，Goliath作为客户盈利颇丰，这使得银行得以对其运营和交易睁一只眼闭一只眼。. 

Goliath CEO 使用个人账户将资金转移到 Coinbase。

根据诉讼文件，Goliath公司首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多(Christopher Alexander Delgado)使用摩根大通银行作为其主要银行账户，在公司账户和其个人账户之间转移资金。所有投资者汇给Goliath的资金都被存入一个名为JPMC 0305的摩根大通账户。

原告指出，由于 Coinbase 已是其信任的合作伙伴，因此所有交易均未被标记或检查。这使得 Goliath 能够将资金兑换成加密货币，并可能将其隐藏在未标记的钱包中。Coinbase 尚未就其参与 Goliath 的行为及其在其中扮演的角色作出回应。. 

从摩根大通0305账户，约有1.23亿美元在2023年1月至2025年6月期间被转入Coinbase。根据早前的一份宣誓书，Goliath的意图是将资金转移到Coinbase进行加密货币兑换，然后将这些资金注入流动性池以产生收益。利用DeFi获得被动收益是Goliath向客户传达的主要理念。在当时的加密货币领域， DeFi正逐渐流行，一些协议也确实能够产生收益。

Delgado是唯一有权控制Goliath Coinbase钱包的人，也是唯一有权决定资金分配的人，所有操作均直接通过他自己的Coinbase账户和钱包进行。尽管承诺提供低风险的USDC交易对结构化投资，Delgado却只向流动性池投入了100万美元，同时还在其网站上公布了虚假的收益计算结果。. 

Chainalysis trac了部分资金流向，结论是Goliath利用新获得的存款向之前的投资者支付回报，并声称这些收益来自 DeFi，Goliath放缓了每月支付速度，最近一次支付是在12月18日。一位投资了72万美元的用户随后向警方报案。Goliath在1月份停止回应警方的问询，引发了警方的调查，并于2月底逮捕了Delgado。.

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