美国联邦调查人员正在调查 Binance台上与伊朗有关的活动。

Binance 起诉《华尔街日报》，称该报 2 月 23 日的一篇报道损害了其声誉，并促使政府官员展开其所谓的毫无根据且不必要的调查。.

Binance 表示，提起诉讼是为了追究对方造成的损害责任，并在法庭上进行反击。.

该交易所承诺：“与制裁相关的风险敞口占交易所总交易量的比例下降了 96.8%，从 2024 年 1 月的 0.284% 降至 2025 年 7 月的 0.009%。”

美国联邦调查人员正在调查 Binance台上与伊朗有关的活动。

这场法律纠纷发生之际，《华尔街日报》又发表了一篇报道，称美国司法部正在调查伊朗利用 Binance 规避美国制裁一事。该报称，此前一项针对超过10亿美元资金通过币安平台流入一个资助伊朗支持的恐怖组织网络的内部调查已被撤销，此次调查正是在此之后展开的。报道还指出，官员们已联系知情人士，寻求访谈并收集证据。.

该报道称，无法确定该部门是在调查 Binance 自身是否存在不当行为，还是仅仅针对使用该平台的客户。这使得案件的关键问题悬而未决。报道还指出，此事之所以引起关注，是因为有公司内部记录和知情人士的证词，但报道并未提及该部门是否已得出最终结论。.

Binance 否认与受制裁方进行直接交易，称其“绝对没有与任何受制裁实体进行直接交易”，并且该平台实际上“发现了一种复杂的、跨司法管辖区的金融活动模式”。

据 Binance，与伊朗有关的联系“只有在 Binance 开始与执法部门密切合作，展开调查并采取行动关闭该网络后才dent发现并受到制裁”。

该交易所还否认了有关其如何处理内部审查的说法，并否认了《华尔街日报》关于其没有因调查人员提出合规问题而解雇他们的说法，称这些员工离职是出于个人原因。.

该公司补充说，内部调查仍在继续，并导致Blessed Trust账户于今年早些时候被关闭。该公司还表示，调查并未发现任何用户直接与受制裁实体进行交易，而是发现资金在到达关联钱包之前经过了多个环节。

Binance 还表示，后来的审查发现，只有 2400 万美元流入了与伊朗伊斯兰革命卫队（伊朗武装部队的精锐部队，控制着伊朗经济的大部分）相关的钱包。.

此事也牵涉到其他美国官员。除了司法部和财政部监管部门外，上个月，参议院国土安全委员会成员、康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔也对 Binance处理伊朗交易的方式展开了调查。.

理查德说：“新披露的非法转账规模之大，直到近 20 亿美元流向受制裁实体才被发现，再加上内部调查人员被无故解雇，都让人质疑 Binance是否遵守了美国的制裁和银行法。”

在要求提供记录后，他后来表示， Binance的公开回应“闪烁其辞”，并没有“消除我的疑虑”。

纽约一家法院驳回了针对 Binance的反恐指控。

与此同时， Binance 宣布在纽约南区法院取得另一项法律胜利，该法院驳回了所有根据《反恐法》对其提出的指控。.

该案涉及 535 名原告，他们指控 Binance 为 64 起恐怖袭击提供了实质性支持。.

在长达62页的判决书中，法院认定原告未能证实其主要指控。判决指出，原告未能证明 Binance 协助恐怖分子、与恐怖袭击有关联、参与或试图推进恐怖袭击，或与恐怖组织串谋。 Binance 则称该判决是对诉讼中所有指控的全面驳回。.

由于最近的一项上诉裁决，法院仍然给予原告60天时间提交修改后的诉状。即便如此， Binance 表示，它认为任何修改后的诉状都无法解决法官dent的核心问题。该公司称，这些诉讼请求此前已被审查并驳回。.

Binance 补充说，全球每天有超过 3 亿用户依赖其安全措施和用户保护。.

《华尔街日报》称，“财政部任命的负责监督该公司合规计划的监督员最近也要求该交易所提供有关伊朗交易的信息，包括汇出大部分资金的商业伙伴的信息。”.

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