Binance 称有关伊朗交易的报告不实且具有误导性
Binance 强烈反驳了参议员理查德·布卢门撒尔 2 月 24 日的一封信，称信中有关伊朗、洗钱和平台合规性的说法是“虚假的、误导性的，并且是出于政治动机的”。
Binance 在周五发布的一封篇幅很长的回应信中表示，它尊重参议院常设调查小组委员会的工作，但承诺会认真履行其法律义务，并共同致力于维护平台的安全。.
该公司还表示，其拥有严格的 KYC 和合规控制措施，不允许居住在伊朗或位于伊朗的用户使用该平台。.
Binance 表示，参议院的信函主要集中在 Hexa Whale 和 Blessed Trust 这两个实体上，这两个实体声称间接接触了可能与伊朗有关联的钱包地址。.
该交易所表示，在应执法部门要求展开主动调查后，他们发现了这些问题，并将这两家实体从 Binance上移除。该交易所还表示，据他们所知，没有任何 Binance 账户直接与伊朗实体进行交易。.
Binance 扩大合规范围并回应参议院信函
Binance 在回应中表示，引发此次调查的新闻报道“明显不实，缺乏可信证据支持，并且在多个实质性方面构成诽谤”。
该交易所表示，近年来已投入数亿美元用于完善合规体系。交易所称，这些投入旨在加强公司内部控制、保护用户资金、支持监管工作并确保交易安全。.
作为该战略的一部分， Binance 表示已将其全球合规团队规模扩大至1500多人。该团队包括数百名接受过制裁、反恐融资和金融犯罪调查方面培训的专家。.
该公司还表示，它利用人员、内部流程和技术系统来检测可疑活动、进行报告并与执法部门合作。.
根据信函内容， Binance 已部署超过25种工具用于客户尽职调查和监控。这些系统涵盖用户注册审核、交易监控、制裁筛查和行为分析。信中还提到，这些工具能够帮助币安更精准地检测非法交易，同时减少误报。.
Binance 还提到了外部合作关系。该公司表示，它与执法机构和网络开展合作，包括Beacon Network和T3金融犯罪部门。.
报告称，这些举措是实时打击犯罪的计划，旨在冻结和追回非法资金，防止其进一步流入其他地区。报告还指出，T3在成立的第一年就冻结了超过3亿美元的非法资金。.
该交易所随后扩大了规模。它表示，目前在全球拥有超过3亿用户。仅在2025年，它就处理了超过7.1万份执法部门的请求。.
该公司表示，在过去三年里，它帮助执法机构缴获了超过 7.52 亿美元，其中包括为美国政府机构缴获的近 5.79 亿美元。.
币安还援引区块链分析数据，指出其风险敞口已大幅下降。 Binance 表示，从2024年1月到2025年7月，其涉嫌参与非法活动的钱包风险敞口占总交易量的0.284%降至0.009%，降幅近97%。此外，币安还提供了与伊朗相关的风险数据。.
报告称，过去两年，伊朗四大加密货币交易所的加密货币敞口下降了 97.3%，从 419 万美元降至 11 万美元。.
Binance 调查 Hexa Whale 和 Blessed Trust
随后，该公司回应了信中提到的两个实体。关于 Hexa Whale， Binance 表示，执法部门于 2025 年 4 月联系了该公司，并要求提供 Binance 钱包与多个非Binance 安钱包地址之间的交易信息。.
收到这些请求后， Binance 表示其调查人员展开了广泛的审查。币安称，审查范围不仅限于执法部门标记的特定钱包，还包括其他可能接触过相同地址的 Binance 用户。.
2025 年 6 月，该公司表示已做出回应，并提供了用户操作日志，包括与dent识别钱包（包括 Hexa Whale）关联的账户的 KYC 信息和交易数据。.
交易所表示，调查并未就此止步。即使在发送了所要求的记录后，它仍继续自行调查。交易所称，调查最终于2025年8月13日结束，Hexa Whale被从交易所除名。信中称该实体现已倒闭。.
关于 Blessed Trust， Binance 表示，2025 年夏季，该公司收到了另一批执法部门的请求。这些请求dent， Binance 用户账户与非Binance 钱包之间存在交易，执法部门称这些交易与恐怖主义融资有关。币安表示，已做出回应并提供了所需信息。.
随后，币安表示其调查人员进行了更深入的审查和资金来源分析。审查结束后， Binance 称已于2026年1月终止了与Blessed Trust的合作。.
Binance 否认有关VPN的指控，并为员工行为辩护。
Binance还对报道中最具爆炸性的说法之一提出了质疑Binance，参议院的信函重申了《华尔街日报》的指控，即尽管伊朗银行业务受到限制，且币安已公开禁止伊朗用户使用其服务，但“Binance安合规部门仍在交易所发现了2000个与伊朗实体相关的账户”。
Binance 表示该说法不实，并称其“并未做出过此类决定”。
该公司表示，禁止居住或位于伊朗的用户注册，并要求所有客户进行dent验证。该公司还表示，不会故意接纳使用不完整或不准确文件的客户。.
回应暗示，这一指控可能源于该公司持续加强对VPN使用管控的举措。回应还指出，任何试图通过VPN绕过平台准入规则的行为均违反了 Binance的服务条款。.
信函最后回应了有关与 Hexa Whale 和 Blessed Trust 调查相关的员工的指控。 Binance 表示，有关这些员工待遇的报道存在重大不实之处。币安称，没有员工因合规问题升级而被解雇。币安还表示，出于保护员工隐私的考虑，公司不会公开讨论人事细节。.
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