Binance 因其伊朗交易面临审查，加密货币洗钱金额高达820亿美元。
全球最大的加密货币交易所 Binance再次受到监管机构和立法者的密切关注。此前有报道称，币安的平台可能促成了数亿美元，甚至可能高达 17 亿美元的与伊朗实体有关的加密货币转移，而与此同时，去年全球加密货币洗钱活动达到了dent的 820 亿美元。.
在一封 Binance 首席执行官 Richard Teng 的正式信函中，作为参议院早期调查的一部分，参议员 Richard Blumenthal 要求提供内部记录，并就该交易所如何未能阻止受制裁的活动给出明确的答复。.
在 Binance 员工标记出与伊朗和俄罗斯有关的交易后，参议员布卢门塔尔展开了调查。
新的报告和分析显示，Binance存在差异，迫使参议院常设调查小组委员会的资深成员采取行动。
调查人员发现， Binance 两家合作伙伴 Hexa Whale 和 Blessed Trust 为与伊朗政府有关联的团体进行交易提供了便利，并且尽管受到制裁，仍有约 2000 个与伊朗有关的账户在该领先的交易所保持活跃。.
此外，工作人员 trac到与伊朗革命卫队有关的钱包中的加密货币转账，并发现款项支付给了俄罗斯影子石油船队的船员。.
调查人员曾警告Binance有关六鲸的非法活动，并敦促该交易所实施更trondent验证，封禁高风险账户，并封锁与俄罗斯油轮有关的钱包。
布卢门塔尔表示， Binance 收到了警告，但却选择反抗，授予 Hexa Whale VIP 身份，允许高风险账户继续开放，甚至暂停或解雇了一些提出这些问题的合规调查员。.
在 Binance 采取实际行动之前，已有近 20 亿美元资金通过与受制裁实体相关的账户转移，美国立法者介入，称该交易所可能再次违反了制裁。.
加密货币犯罪金额高达 820 亿美元， Binance 未能通过基本审核
2023年， Binance 在其前首席执行官赵长鹏承认联邦指控并服刑4个月后，承诺加强系统并遵守更严格的规则。然而，参议员理查德·布卢门撒尔表示，该公司是屡犯，因为它仍然允许受制裁的组织通过加密货币转移资金。.
与此同时，预计到2025年，加密货币洗钱金额将达到约820亿美元，其中与规避制裁和恐怖主义活动相关的资金转移呈上升趋势。监管机构指出，该系统存在巨大漏洞，而大型交易所在维持这些漏洞畅通方面发挥着关键作用。.
立法者认为，对 Binance 等交易所的监管不力使得执法困难，因为有报道称，加密货币现在帮助受制裁的伊朗银行转移资金，并支持武器制造商和与军事行动有关的团体。.
更令人担忧的是，Binance世界自由金融公司建立了密切联系，有报道称，世界自由金融公司 85% 的稳定币现在都存放在Binance。
Binance 与特朗普之子所涉加密货币公司之间的联系比人们想象的更为重要。正是在此期间，美国证券交易委员会于2025年撤销了对 Binance 诉讼，而特朗普随后不久便赦免了赵长鹏。.
然而，布卢门塔尔表示，这些举措向加密货币领域传递了错误的信息。原因在于，这让平台感觉可以更安全地承担风险，并减轻了它们遵守规则的压力。.
Binance 声称已做出改变，并表示已加强监管合规系统，增加了新的检查措施，现在能更快地报告可疑活动。但布卢门塔尔并不认同。他指出，在采取行动之前，已发生了近20亿美元的可疑转账，这表明问题依然十分严重。.
现在，参议院已给该交易平台设定了提交文件的最后期限，议员们正在扩大调查范围，以查明受制裁组织如何利用加密货币转移资金。他们正一步一步地进行调查，深入到内部报告、账户活动，甚至员工决策等方面。.
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