印度六人因涉嫌1亿 Bitcoin 诈骗案被捕

本月，艾哈迈达巴德犯罪调查科在两起独立的网络犯罪调查中逮捕了六人，一起与价值近 10 亿卢比（约合 1100 万美元）的加密货币诈骗另一起涉及一个团伙将网上的真品替换成假货。

这几起案件恰逢令人震惊的全国网络诈骗统计数据。仅2025年一年，网络诈骗就给印度人造成了2249.5亿卢比（约合24.8亿美元）的，国家网络犯罪举报门户网站已收到超过2400万起投诉。由于往年累计损失，总额已超过5500亿卢比。

两年来，一名软件专家一直避免被捕

的警官拘留了苏吉特·尚卡拉奥·德夫（又名苏吉特·尚卡拉奥·贾达夫）。他是一名出生于马哈拉施特拉邦萨塔拉的软件专家，居住在艾哈迈达巴德的纳罗达地区。

达希萨尔警方对他提起诉讼，德夫因此成为通缉犯。他曾承诺达希萨尔地区的居民dentbitcoin和挖矿中，他们将获得四倍于原始投资额的回报。他骗取了超过一百人的积蓄。该团伙销声匿迹时，已累计获利约1亿卢比。

他逍遥法外近两年。警方最终利用电子监控和孟买警方提供的线索追踪到tron，并在艾哈迈达巴德机场附近将trac逮捕。

除了《马哈拉施特拉邦存款人利益保护法》第 3 条和第 4 条的规定外，Dev 目前还被控违反《印度刑法典》第 406 条、第 420 条、第 34 条和第 120(B) 条。

投资者们被高额利润的承诺蒙蔽了双眼，抛开了谨慎。资金通过匿名数字钱包转移、存储在冷钱包中，或被汇往海外。调查人员仍在努力寻找协助德夫实施诈骗的人员，并 trac资金流向。.

该团伙将目标对准了大型电子商务平台。

德夫被捕前近一周，当局停止了对Flipkart 和亚马逊等网站上购物的顾客的调查

该组织实施了一种“调包诈骗”的骗局。为了拦截途中的包裹，成员们经常冒充快递员或合作。他们会将笔记本电脑、智能手机和智能手表等昂贵的电子产品从包装中取出，换成假货或仿冒品。

包裹重新密封后送达时看起来完好无损。真正的商品已被悄悄地放到别处出售。

五名男子被捕：拉姆拉尔（Ramlal），又名罗米尔·加洛特（Romil Gahlot），27 岁；马诺·库马尔·马里，30 岁；巴拉特·库马尔·桑德莎，25 岁； Vishal Hasmukhbhai Panchal，29 岁，来自苏拉特；和来自艾哈迈达巴德的 Vishal Kanjibhai Bavri。.

超过205 万卢比真假商品（具体来说，包括 8 部真手机、25 部假手机、3 个假耳机、12 个假游戏处理器、一个相机镜头和一个电吹风，价值约 205.2 万卢比）。

另有两名来自贾洛尔的嫌疑人，分别dent里希帕尔·巴蒂和维诺德，目前仍在逃。

该团伙与拉贾斯坦邦有着明显的联系，并在艾哈迈达巴德、瓦多达拉和苏拉特等地活动。此案凸显了在线公司在配送和退货政策方面的漏洞。.

许多企业并不要求提供开箱视频或检查封条完整性，而是主要依赖客户投诉。据估计，所有退货中有 9% 到 15% 是欺诈性的。

一个更广泛的问题

这两个案例都表明，印度的网络犯罪网络组织严密，发展迅猛，能够追踪trac不同邦的个人，并采用千差万别的策略来锁定受害者。到2025年，加密货币投资诈骗将造成大量网络损失，而“交付返还”骗局仍在不断涌现新的诈骗手段来钻空子。

警方提醒民众警惕任何保证盈利的承诺。投资活动应仅使用受监管的平台。建议网购用户，可拨打全国热线1930。

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