印度将49家加密货币交易所纳入反洗钱法管辖范围

在其2024-2025 年年度报告中确认，根据该国法律，目前有 49 家加密货币交易所必须遵守反洗钱 (AML) 规则。

此前，印度于 2023 年决定将虚拟数字资产(VDA) 服务提供商纳入《防止洗钱法》(PMLA) 的管辖范围，使加密货币交易所与银行和其他金融机构适用相同的标准。

根据 FIU 的报告，截至 2026 年 1 月 5 日，在印度实际注册的 45 家交易所已在该国完成注册流程并接受了当地审查。.

此外，还有四个在印度境外运营的平台也已完成注册。它们现在需要向印度当局报告交易情况、dent客户身份并举报可疑行为。.

印度政府正在密切监控加密货币市场，在该国运营的每个平台都必须采取积极措施防止金融犯罪。.

金融情报机构通过交易监控发现加密货币犯罪活动

金融情报机构报告的核心分析基于可疑交易报告（STR）。这些报告为政府提供了了解加密货币使用和滥用情况所需的准确信息。

根据金融情报机构（FIU）的说法，加密货币可以作为促进创新、投资和普惠金融的工具。然而，其弊端远大于益处。.

该报告还重点介绍了与加密货币使用相关的几项高风险活动，包括类似于印度和巴基斯坦邻国非正式交换系统的资金转移、在线非法赌博、有组织的大规模犯罪欺诈案件以及明显非法的成人内容平台。.

在其中一个案例中，研究人员 trac到加密货币支付通过数字钱包流向了一个非法成人网站。这是一个具体的例子，说明如果管理得当，区块链交易是如何被 trac和验证的。.

例如，根据现行规定，注册交易所必须遵守特定的程序标准，包括用户dent验证、加密钱包实际所有者身份dent、 trac从交易所钱包到私人钱包的转账，以及向金融情报机构报告可疑行为。. 

不遵守规定会受到处罚。在这方面，金融情报机构（FIU）对上一财年未能达到合规标准的加密货币平台处以了罚款。. 

印度加强加密货币监管，取缔离岸交易所

印度加密货币市场也存在着明显的界限，一部分公司遵守法律，而另一部分公司则不遵守。Binance、Coinbase 和 Mudrex 等大型境外实体已在印度金融情报机构 (FIU) 注册，并获准在印度开展业务。

然而，其他一些境外交易所拒绝注册，导致印度金融情报机构（FIU）断开了25家未能遵守印度反洗钱政策的境外加密货币交易所的账户。这些交易所包括BitMEX、Lbank和Phemex等。. 

印度用户必须注册并申报交易记录后才能使用这些平台。此类执法行动已将印度的零售加密货币交易大幅限制在受监管的交易所范围内。这些平台随后必须任命一名董事和一名主要负责人，负责与政府机构沟通。.

执行委员会表示，他们并不想完全关闭数字资产交易的大门。相反，他们承诺，加密货币只能在透明的法律体系下进行交易，并且必须保持严格的监管。.

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