男子承认参与洗钱2.63亿美元被盗加密货币

加州一名男子承认洗钱，他与一个全国性的社会工程组织有关联，该组织窃取了约4100枚比特币。这名22岁的男子名叫埃文·唐格曼，他在美国地方法院法官科琳·科拉尔-科特利面前认罪，承认参与了受敲诈勒索影响的腐败组织。 

根据本案检察官的说法，被盗的加密货币4100枚比特币在被盗时价值约2.63亿美元，如今价值已增至约3.685亿美元。联邦检察官透露，唐格曼为该组织洗钱约350万美元。唐格曼使用虚假dent为该社交工程团伙成员购置租赁房产。 

唐格曼成为第九位认罪的被告。

埃文·唐格曼是加密货币洗钱案调查中第九位认罪的被告。该案迄今为止揭露了一个由黑客、目标识别者和入室盗窃者组成的网络，该网络dent2023dent10月以来一直在运作。法庭文件显示，该犯罪团伙最初是由一小群熟人在一个在线游戏平台上发起的，后来发展成为一个在加利福尼亚州、纽约州、佛罗里达州、康涅狄格州以及美国境外其他地区运作的协调犯罪网络。

根据法庭文件，黑客利用窃取的数据库锁定持有大量加密货币的受害者。该组织随后安排专人dent这些受害者，诱骗他们泄露账户的敏感信息。检方称，来电者告诉受害者他们的账户已被盗用，需要立即采取措施保护资产。该犯罪团伙主要依靠社交工程技巧，而非复杂的技术手段。 

这些黑客还与一个团伙有关联，该团伙策划并实施入室盗窃，目标是硬件钱包。这些入室dent者专门盯上那些在家中存储数字钱包或助记词的受害者。

该团伙的盗窃所得被用于多项支出，包括夜总会消费、名牌手袋、手表、租赁房产、私人飞机租赁以及雇佣私人保安。为了掩盖其dent，这些消费分散在美国多个州以及国际范围内。

唐格曼使用批量 cash 转换器将加密货币兑换成 cash，并用这些现金为该团伙租房。他在租赁文件上使用假名，以防止房东和当局dent真正的居住者。 

法院解封第二份替代起诉书 

在唐格曼认罪协议达成后，包括尼古拉斯·德莱卡夫、穆斯塔法·易卜拉欣和丹麦·祖尔菲卡尔在内的另外三名被告已被逮捕并被起诉。法院公布了第二份补充起诉书，指控这三名被告参与了社会工程攻击活动。美国司法部透露 ，此案是打击依赖社会工程而非技术黑客手段的加密货币相关诈骗活动的广泛行动的一部分。

检方透露，该黑客组织已公开了此前未列入新确认dent。法庭文件显示，窃取的加密货币dent通信日志和大额cash兑换活动被用于trac身份。

截至目前，唐格曼仍处于保释状态，将于2026年4月24日接受判决。然而，根据联邦量刑指南，他可能因违反《反勒索及腐败组织法》（RICO）和洗钱罪而面临的刑罚范围尚未确定。司法部还透露，随着调查的继续，其他被告也可能被起诉。法院也尚未透露是否已追回被盗的比特币或其任何部分，以及是否会在量刑时寻求赔偿。

通过指导和每日想法来完善您的策略 - 30 天免费访问我们的交易计划